朱琳中信期货(中信期货产业业务总部)
日前,宝安公安分局破获一起电信诈骗案,以投资原油期货稳赚不赔为诱饵,拉拢数十名投资者入局。犯罪团伙不仅搭建了网站,还建立了交易平台,不过,平台上的盈亏数据全部由他们自己操纵。当投资者意识到已被“榨干”,平台上的所有余额也全部“亏”进了这个团伙的口袋。
诈骗团伙被抓了现行。 深圳晚报记者 陈章琦 摄
虚设交易平台网上荐股诈骗团伙被警方一锅端
高中没毕业 他就出来骗
“目前国家油改,大力发展东海原油提升国家原油储备,这也是国内今年最火爆的投资项目。你可以先做个了解,不需要你投资一分钱,你可以先模拟学习,由老师来带你操作,看看我们老师的实力,赚钱你就做,不赚钱你就不做。”这么一番话听下来,你会不会就此动心了?
日前,宝安公安分局破获一起电信诈骗案,以投资原油期货稳赚不赔为诱饵,拉拢数十名投资者入局。犯罪团伙不仅搭建了网站,还建立了交易平台,不过,平台上的盈亏数据全部由他们自己操纵。当投资者意识到已被“榨干”,平台上的所有余额也全部“亏”进了这个团伙的口袋。
日前,宝安公安分局破获一起电信诈骗案,以投资原油期货稳赚不赔为诱饵,拉拢数十名投资者入局。犯罪团伙不仅搭建了网站,还建立了交易平台,不过,平台上的盈亏数据全部由他们自己操纵。当投资者意识到已被“榨干”,平台上的所有余额也全部“亏”进了这个团伙的口袋。
模拟交易“赚了不少”
7月初,家住宝安西乡的邓小姐了解到“东海原油”的项目。“舅舅跟我说这个稳赚不赔,他已经赚了不少,让我去试试。”邓小姐告诉记者,原本她对于“稳赚不赔”还有点质疑,便打电话询问,“他们说是中信的期货项目,这么大一个公司怎么会骗人。”
时至昨日,在这个“东海原油交易中心”的网站仍可以看到,“全球领先的交易平台”,“CCTV央视合作品牌”等字样,可以开设模拟或真实账户,可以注资,也可以取款。网站下方的信息则表明这个公司位于前海。
下载了网站交易软件后,邓小姐开了一个模拟账户进行交易。模拟账户内有10万资金,她玩了一下,两天就赚了一两万。“我感觉还可以。”邓小姐回忆道。8月25日下午,她正式开了一个真实账户,并投了一万元进去。令她意外的是,还没等到赚钱的好消息,账户就被强制平仓了。
那边,舅舅也遇到了同样情况。舅舅投了一万元开始有所盈利,正准备过两天再将盈利资金提取,却没想到资金已全部平仓。致电中信证券,对方却明确告诉她,他们那里根本就没有“东海原油”这么一个项目。这下子,邓小姐才意识到情况不对,随即到共乐派出所报警。
“前海企业”藏身龙华
案情上报后,宝安刑警大队三中队、网警大队联合共乐派出所展开调查。
根据掌握的种种线索,专案组判断这是一个有组织的大型诈骗团伙,并初步确定了诈骗团伙位于龙华新区的窝点。为全面掌握诈骗团伙的情况,8月14日下午,民警赶到龙华新区油松社区某大厦10楼,秘密对窝点进行调查。
日前,宝安公安分局破获一起电信诈骗案,以投资原油期货稳赚不赔为诱饵,拉拢数十名投资者入局。犯罪团伙不仅搭建了网站,还建立了交易平台,不过,平台上的盈亏数据全部由他们自己操纵。当投资者意识到已被“榨干”,平台上的所有余额也全部“亏”进了这个团伙的口袋。
8月15日下午3时许,专案组民警驱车赶到龙华新区,与蹲守布控的民警汇合后,收网抓捕行动开始。趁一名嫌疑人出来上厕所时,民警迅速冲进房间控制现场,当场抓获14名嫌疑人,缴获作案工具电脑5台、固定电话及银行卡一批,赃款13万元。民警迅速对电脑进行取证,固定证据。
随后,民警将14名涉案嫌疑人带回审讯,掌握到该团伙以欧某斌(男,23岁,广西人)为首,他在网上招募了若干业务员,通过网上或电话荐股的形式实施诈骗。
所谓交易全是虚的
经审讯,14名嫌疑人交代了自2014年6月至今以某证劵公司名义,虚拟根本不存在的“东海原油”期货,通过网络、电话招揽客户炒股,并通过其“公司”设置的交易系统控制客户账户,私自提高客户的交易杠杠骗取钱财。
根据嫌疑人交代,“公司老板”欧某斌高中辍学来深打工,曾在股市做了大半年业务员。今年6月初,欧某斌开始在龙华新区租用房间号称“开公司”,公司营业执照是假证,经营范围竟是“贵金属投资买卖”等内容,跟证券完全不搭边,以致于欧某斌在接受民警讯问时,一时竟想不起自己公司的名称。
该“公司”老板、员工所有人都使用假名。将客户诓上钩后,业务员便通过虚假的交易平台,随意操控客户的亏损额度,以此来增加“公司”的利润。欧某斌还自称曾多次交代手下业务员,不要一次性让客户亏损得太厉害,因为这样“不利于长期经营”。民警在欧某斌桌上缴获了13万余元赃款,欧某斌交代是本月的“营业收入”,除了支付给员工的工资和水电费外,他个人能有5万余元的月收入。
目前,14名嫌疑人已被警方全部依法刑事拘留。(记者 陈章琦)
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