宝塔实业实际控制人孙珩超涉刑事犯罪 投资入股P2000768资金流向P平台多玺云 涉嫌自融
11月16日,浮屠实业(000595)发布公告称,公安机关通报公司实践操控人孙珩超涉嫌刑事犯罪。
浮屠实业控股股东为浮屠石化集团有限公司(以下简称“浮屠集团”),持股53.75%,孙珩超为浮屠集团董事长。
浮屠集团董事长孙珩超
浮屠集团始于1997年,具有七大工业集团,分别是石化工业集团、金控工业集团、商贸工业集团、工程科技工业集团、教育工业集团、出资控股工业集团、新能源工业集团。浮屠集团在金融范畴布局颇深,手握保险经纪、小额贷款、商业保理、融资租借、银行、基金出售等多个金融车牌,其全资子公司浮屠石化集团财政有限公司(简称“浮屠财政”)是经宁夏银监局同意开业的宁夏自治区首家非银行金融机构。
除了以上金融车牌,浮屠集团还入股了一家规划还未上亿的P2P渠道多玺云。
多玺云隶属于上海多玺互联网金融信息服务有限公司,法定代表人为葛程义。材料显现,浮屠石化集团经过曾孙公司上海浮屠石化有限公司出资4000万入股多玺云,持股份额为20%,珠海窝窝科技出资有限公司(简称“窝窝科技”)持股80%为榜首大股东。
窝窝科技的大股东为葛程义、陈熙和黄河金太实业有限公司。金太实业的股东为陈熙和刘高翔。因而窝窝科技的实践股东为葛程义、陈熙和刘高翔三人。而此三人均在浮屠集团及旗下企业担任高管,陈熙与葛程义此前均为浮屠金融控股(深圳)有限公司的高管,陈熙是实行董事,葛程义是监事。
多玺云官网数据显现,到11月18日,渠道累计买卖金额6060.13万元,买卖总笔数5154笔,待还金额40.61万元。
2017年7月,《我国经营报》报导称浮屠集团旗下多个相关企业从多玺云渠道融资。众慧项目从当年6月开端发标,在到其时发布的12个标的中,《我国经营报》记者注意到,依据发表信息能够判别的4家企业均为浮屠石化相关企业,实控人均为孙珩超。
10月17日,浮屠集团新增了一条失期被实行人信息,实行法院是慈溪市人民法院,立案时刻为2018年8月27日,收效法律文书确认的责任为2000万元及利息,而被实行人“悉数未实行”,失期被实行人行为详细景象为“有实行才能而拒不实行收效法律文书确认责任”。
现在尚不得知浮屠集团董事长触及何种刑事犯罪。
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