九洲大药房（丝路股票代码）丝路股票代码

证券代码：600810股票简称：神马股份公告编号：临2020-024

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年5月15日以书面或电子邮件的方法发出通知，于2020年5月19日在公司东配楼会议室举行，会议应到董事9人,实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方法参加表决，公司5名监事及部分高档管理人员列席了会议,会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过了如下抉择：

一、审议经过关于聘任公司副总经理的方案。

聘任刘冰先生为公司副总经理。简历附后。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项方案均表示赞同。

二、审议经过关于举行公司2019年度股东大会的方案（详见暂时公告：临2020-025）。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020年5月19日

简历：

刘冰先生，1963年生，研究生学历，正高档经济师，历任神马实业工作室主任、尼龙化工公司委副书记、纪委书记、委书记、神马帘子布公司委书记、我国平煤神马集团纪委副书记，现任我国平煤神马集团世界贸易公司委书记。