[002010]601607上海医药股吧(上海医药股票601607)

证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2015-036

上海医药集团股份有限公司

关于增资辽宁省医药对外贸易有限公司的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

为拓宽东北地区医药分销事务的网络布局，上海医药集团股份有限公司决议

以现金出资人民币15,124.50万元(以经相关国资主管部门核准或存案为准)向

辽宁省医药对外贸易有限公司增资并取得其20%股权。

一、买卖概述

为拓宽东北地区医药分销事务的网络布局，上海医药集团股份有限公司(以

下简称“本公司”或“上海医药”决议以现金出资人民币15,124.50万元(以

)

经相关国资主管部门核准或存案为准)对辽宁省医药对外贸易有限公司(以下简

称“方针公司”)单向增资，本次增资完结后，方针公司的注册本钱由人民币

22,561万元添加至人民币28,201.25万元，上海医药持有方针公司20%的股权。

本次买卖相关方案现已上海医药第五届董事会第五十七次执行委员会会议

审议经过。

二、方针公司基本状况

①公司名称：辽宁省医药对外贸易有限公司

②法定代表人：袁克华

③居处：沈阳市大东区东北大马路146号

④注册本钱：人民币22,561万元

⑤企业类型：有限职责公司

⑥树立日期：1994年6月18日

⑦股东状况：

出资额

股东持股份额(%)

(万元,人民币)

辽宁省国际经济技术合作集团有限

17,04175.5330

职责公司(以下简称“国合集团”)

辽宁省国有财物运营有限公司(以

8003.5459

下简称“辽宁国资运营”)

自然人股东4,72020.9211

算计22,561100.0000

⑧运营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物

制品(除疫苗)、精神药品第二类制剂等。

方针公司以药品纯销、医疗器械和耗材事务为主，现在在辽宁省医药商业企

业规划中排名前五，014年完结运营收入人民币25.8亿元，

2净利润人民币4,373

万元，2014年末总财物人民币142,658万元、净财物人民币26,741万元。

依据北京卓信大华财物评价有限公司出具的卓信大华评报字(2015)第8307

号《辽宁省医药对外贸易有限公司拟增资扩股评价项目评价陈述》(以经相关国

资主管部门核准或存案的为准，以下简称“增资《财物评价陈述》)承认方针

”，

公司以2014年12月31日为基准日的估值为人民币60,498万元。

三、增资协议的主要内容

(一)增资方法

依据增资《财物评价陈述》(以经相关国资主管部门核准或存案的为准)确

认的方针公司估值人民币60,498万元，上海医药以现金方法对方针公司进行单

向增资，出资算计人民币15,124.50万元，其间人民币5,640.25万元用于认缴

方针公司新增注册本钱，其他人民币9,484.25万元溢缴部分计入方针公司本钱

公积金。本次增资完结后方针公司注册本钱改变为人民币28,201.25万元。

本次增资完结后，方针公司的股东、注册本钱出资额及持股份额如下：

上海医药5,640.2520.0000

国合集团17,041.0060.4264

辽宁国资运营800.002.8368

自然人股东4,720.0016.7368

算计28,201.25100.0000

(二)合同的收效

本协议自各方中的企业法人之法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章

以及自然人自己或授权代表签字之日起收效。

(三)增资完结日

本次增资协议收效之日起十五个工作日内，上海医药赞同将增资价款付出至

两边另行一起承认的共管账户。

方针公司收到上海医药增资款之日起十五个工作日内，其他股东方应合作目

标公司完结本次增资的工商改变挂号。本次增资的工商改变挂号完结之日即本次

增资完结日。

(四)其他约好

1、各方承认，因增资完结日前存在的或有事项或其他潜在事由，导致增资

完结日后方针公司损益由原股东承当和享有；

2、本次增资完结后，方针公司新一届董事会由9名董事组成，其间国合集

团和辽宁国资公司提名并应获录用5名(包含董事长及法定代表人，而且董事长

及法定代表人由国合集团提名的董事担任)，上海医药提名并应获录用2名(包

括副董事长)，自然人股东提名并应获录用1名，员工代表大会推举员工代表董

事1名；

方针公司新一届监事会由3名公司监事和2名员工监事组成，公司监事我国

合集团提名并应获录用2名，上海医药提名并应获录用1名，监事会主席由国合

集团提名的监事担任。

方针公司总经理由国合集团提名并应获录用。

方针公司每个会计年度应按不低于兼并会计报表可分配利润的40%进行分

红，方针公司股东按实缴出资额进行分红。一起，方针公司树立分红可调整机制，

股东会依据实际状况当令、适度调整分红水平。

(五)违约职责

除本协议还有约好外，若任何一方挑选不实行本协议的其他责任或因其违约、

过错、忽略或不妥行为而导致本协议的任何部分不能实行，则守约方有权要求违

约方就其不实行本协议或其违约、过错、忽略或不妥行为导致本协议不能实行而

补偿守约方所产生的直接和其他可预见的经济损失。

四、增资收买财物的意图和对公司的影响

经过本次增资方针公司，上海医药可拓宽东北地区医药分销事务的网络布局，

并与本公司现有北方渠道构成较强的事务协同效应。本次增资对本公司财务状况、

运营效果不构成严重影响。本公司将依照有关法律法规规则，盯梢有关事项发展，

及时实行信息发表责任。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一五年十一月十二日