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股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2016-092

债券代码：128010债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

第四届董事会第五次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议告诉于2016年11月9日以专人送达或以电子邮件方法送达参会人员。会议于2016年11月15日选用通讯表决的方法举行。应表决董事9名，实践表决董事9名。会议的招集和举行契合《公司法》和公司章程的有关规则。会议构成如下抉择：

一、以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于搁置征集资金购买的结构性存款部分转让的方案》。

为确保LED二期项目的建造需求及公司与整体股东利益最大化，赞同将公司以征集资金购买的部分结构性存款（本金不超越1.5亿元）转让给公司全资控股的江苏澳洋顺昌光电技能有限公司，转让金钱悉数按规则进入公司征集资金账户，确保LED二期项目的建造资金需求。一起，授权公司管理层签署相关协议并担任处理详细事项。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二○一六年十一月十七日

股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2016-093

第四届监事会第四次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议告诉于2016年11月9日以专人送达或以电子邮件方法送达参会人员。会议于2016年11月15日在公司会议室举行，会议选用现场会议的方法，应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》和公司章程的有关规则。会议构成如下抉择：

一、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于搁置征集资金购买的结构性存款部分转让的方案》。

监事会以为：公司上述事项履行了相关决策程序，不存在违背相关法律法规的景象，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益、特别是中小股东利益的景象。有利于征集资金项目的正常进行，有利于公司及整体股东的利益最大化。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二○一六年十一月十七日

股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2016-094

关于运用部分搁置征集资金购买

保本型理财产品的发展公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议及2015年年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的方案》，赞同公司及全资控股的淮安澳洋顺昌光电技能有限公司在不影响募投项目建造和征集资金正常运用的前提下，算计运用不超越人民币45,000万元的搁置征集资金购买短期（出资期限不超越一年）低危险保本型理财产品，该45,000万元额度可循环运用。并授权公司管理层担任处理相关事宜，授权期限自股东大会审议经过之日起一年内有效。依据上述抉择授权，2016年3月17日，公司与中国银行股份有限公司张家港塘市支行签署《单位结构性存款协议书》及《单位组织性存款委托书》，运用搁置征集资金人民币42,000万元购买结构性存款。详细内容详见2016年2月24日公司2016-022号《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的公告》及2016年3月22日公司2016-040号《关于运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品的发展公告》。

鉴于上半年因LED商场状况较差，公司放缓了LED外延片及芯片二期项目的建造节奏，考虑到相应的建造进展状况，对暂时搁置的征集资金当令进行现金管理，能取得必定的出资收益，有利于进一步提高公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答，公司购买了期限为300天的单位结构性存款，到期日为2017年1月11日。

跟着下半年LED商场转好，公司抉择从头加速二期项目原先稍放缓的建造节奏，敏捷做大公司LED事务产能规划，LED二期项目面对较大的资金需求，提早换回行将到期的结构性存款将面对较大的利息湿润，不利于公司整体股东利益。

鉴于上述原因，为确保LED二期项目的建造需求及公司与整体股东利益最大化，依据公司第四届董事会第五次会议抉择，公司拟将持有的部分结构性存款（本金不超越1.5亿元）转让给公司全资控股的江苏澳洋顺昌光电技能有限公司，转让金钱悉数按规则进入公司征集资金账户，确保LED二期项目的建造资金需求。公司管理层将依据授权签署相关协议并担任处理详细事项。

二〇一六年十一月十七日

股票代码：002245股票简称：澳洋顺昌编号：2016-095

股东股份免除质押的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）近来接到股东昌正有限公司函告，得悉昌正有限公司所持有本公司的部分股份免除质押，详细事项如下：

一、股东股份免除质押的基本状况

1、股东股份免除质押基本状况

昌正有限公司于2016年2月18日因融资担保需求，将其持有的IPO前限售流通股880万股质押给宁波银行股份有限公司张家港支行。上述被质押股份已于2016年11月15日在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理了免除质押手续。

2、股东股份累计被质押的状况

到公告发表日，昌正有限公司持有公司股份8,361.98万股，占公司现有总股本的8.57%。其所持有上市公司股份累计被质押850.00万股，占公司现有总股本的0.87%。

二、备检文件

1、中国证券挂号结算有限职责公司股份冻住数据。