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证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2020-075

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●出资标的称号：保定天威新域科技开展有限公司（以下简称“新域公司”）

●出资金额：公司抉择对新域公司按现有股比同份额增资1200万元人民币，增资完成后新域公司注册资本5000万元人民币

一、对外出资概述

新域公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“保变电气”）部属子公司，本公司持股份额30%。新域公司首要客户为电力行业、科研院校和各检测组织，近几年各大电力企业智能设备招标要求注册资本的门槛不断提高，为脱节当下注册资本过低的商场准入约束，新域公司股东抉择对其进行同份额增资。

2020年12月1日，保变电气举行第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向保定天威新域科技开展有限公司增资的方案》，公司9名董事悉数参加了会议的表决，该方案以赞同票9票，反对票0票，弃权票0票取得通过。

该增资事项不构成相关买卖，亦不归于严重资产重组事项。

二、出资标的基本状况

（一）基本状况

公司称号：保定天威新域科技开展有限公司

注册地址：保定市竞秀街677号火炬工业园一座一单元二层

注册资本：1000万元

公司类型：有限公司

法定代表人：刘东升

主营规模：电力实验及检测设备、电能质量检测及改进设备；电力电子设备研制、出产、出售和服务；仪器仪表研制、出产出售；高低压电气设备、信号设备、安防设备出产、出售及装置；电气工程、自动化设备、楼宇自控设备装置；计算机系统服务；应用软件服务；计算机软件及辅佐设备的出售（运营规模中归于法令、行政法规规则需经赞同的项目，应当依法通过赞同后方可运营）（工商登记办理机关核定为准）。

（二）股权结构

（三）增资对方状况

（四）新域公司运营状况

新域公司三年一期首要财务指标如下：

单位：万元

三、添加注册资本原因及必要性

新域公司的首要客户为电力行业、科研院校和各检测组织，2019年今后各大电力企业智能设备招标要求注册资本不断提高。现在，新域公司注册资本为1000万元，许多项目不能满意招标要求，然后导致新域公司丧失了部分重点项目招标时机，严重影响了企业商场开辟及开展。

鉴于此，为满意新域公司商场招标资质要求，保证其商场开辟及盈利才能，抉择将新域公司注册资本添加至5000万元。

四、增资方案

本次增资方案为按现有股比同份额添加注册资本至5000万元，具体状况如下：

单位：万元

五、对外出资对上市公司的影响

新域公司通过近20年的开展，科研实力不断提高，出产制作工艺得以有用沉积，形成了产、学、研一体化的运营办理系统，契合国家电力出资开展方向，具有较好的商场开展前景。结合保变电气对输变电及其配套工业的战略定位，增资新域公司将有用处理其注册资本方面的商场准入瓶颈，提高商场开辟才能，促进企业转型晋级，与保变电气全体开展战略共同。

六、增资的危险剖析

（一）商场危险

跟着商场潜在进入者和行业界现有竞争对手添加，会引起产品及服务价格的动摇，从而影响公司收益。

应对战略：

及时依据商场需求及价格改变，调整商场方案。通过杰出的产品质量及售后服务，进一步提高新域公司品牌美誉度和知名度。

（二）运营性危险

新域公司在日常运营办理进程中可能会呈现人员、质量、出售等危险。

应对办法：

逐步完善出售、收购形式，齐备人力资源系统和办理系统。加大研制力度，标准研制办理流程，加强方案办理和进程操控，树立阶段查核等机制。

七、上网公告附件

公司第七届董事会第三十二次会议抉择。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2020年12月1日

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2020-074

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2020年11月30日以邮件或送达方法发出了举行公司第七届董事会第三十二次会议的告诉，于2020年12月1日以通讯表决的方法举行了第七届董事会第三十二次会议，公司9名董事悉数参加了本次会议。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

与会董事通过仔细审议和表决，通过了《关于向保定天威新域科技开展有限公司增资的方案》。（该方案赞同票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日发表于上海证券买卖所网站.sse.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外出资公告》。