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（上接B29版）
2023年3月23日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告、2022年度内部控制审计报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期仍为一年, 并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人：陆士敏
2022年度末合伙人数量：59人
2022年度末注册会计师人数：319人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过150人
上年度（2021年）收入总额（经审计）：52,140.19万元
上年度（2021年）审计业务收入（经审计）：41,132.09万元
上年度（2021年）证券业务收入（经审计）：16,331.13万元
上年度（2021年）上市公司审计客户家数：75家
上年度（2021年）挂牌公司审计客户家数：100家
上年度（2022年）上市公司审计客户前五大主要行业：
上年度（2022年）挂牌公司审计客户前五大主要行业：
上年度（2022年）上市公司审计收费：9,370.80万元
上年度（2022年）挂牌公司审计收费：1,605.64万元
上年度（2022年）本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
上年度（2022年）本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3） 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和监督管理措施7次（涉及12人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、 基本信息：
项目合伙人：朱依君，2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署14家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：周婷，2016年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2014年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核19家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、 诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年年度审计服务费用为人民币91万元（含税，下同）。其中，财务审计服务费人民币73万元，内部控制审计服务费人民币18万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构过程中勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，恪守客观、公正的原则，体现了良好的职业水平和专业素养。同意向董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘众华会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2023年度审计机构的事项发表了一致同意的事前认可和独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第七届监事会第十三次会议以全票同意审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度年报和内部控制的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计、内部控制审计等相关服务。
（五）生效日期
《关于聘任2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；
4、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
董事会
二〇二三年三月二十五日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-013
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，于2023年3月23日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、第八届董事会的组成
第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的情况
经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名华欣先生、费伟民先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生、孙浩然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同时提名余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中张奇峰先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。
四、合规性及程序说明
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
五、其他事项
公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》；
3、其他相关文件。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日
附件：第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
华欣先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、本公司董事长。
华欣先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。华欣先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
费伟民先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团资产经营管理有限公司副总经理，上海市华联典当行有限公司董事长，上海商投实业投资控股有限公司董事长，上海百联商业连锁有限公司董事长，上海上美置业有限公司董事，上海美丽华物业管理有限公司董事，《中国广告》杂志社有限公司董事，上海百红商业贸易有限公司董事。
费伟民先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司董事长，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。费伟民先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。
王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,764,578股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
奚妍女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监、本公司董事。
奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。
张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
孙浩然先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海徐家汇商城股份公司六百分公司党支部书记、总经理。
孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
余明阳先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000一2010），江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆、内蒙古等省市政府经济顾问。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学中国企业发展研究院院长。兼任上海公共关系协会副会长兼学术委员会主任，上海市行为科学学会会长，金牌厨柜独立董事，本公司独立董事。
余明阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。余明阳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
金铭先生，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，百亚股份董事，春秋航空独立董事，本公司独立董事。
金铭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。金铭先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
张奇峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，维信诺独立董事，华恒生物独立董事，华夏幸福独立董事，上海科特独立董事，本公司独立董事。
张奇峰先生持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张奇峰先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-016
上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及相关文件经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，于2023年3月25日在巨潮资讯网（ cninfo ）披露。
公司将于2023年4月7日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ rs.p5w ）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事金铭先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月4日（星期二）17：00前访问 ir.p5w /zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-014
上海徐家汇商城股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，于2023年3月23日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，具体情况如下：
一、第八届监事会的组成
第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、股东代表监事候选人的情况
公司监事会同意提名丁逸先生、岑裕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。
四、合规性及程序说明
本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会并开展工作。
上述监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
五、其他事项
公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、《第七届监事会第十三次会议决议》；
2、其他相关文件。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十五日
附件：第八届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历
丁逸先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、总经理。现任上海金硕置业有限公司董事长，本公司党委副书记、董事、副总经理。
丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。丁逸先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
岑裕女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理部科长、投资管理部部长助理、财务部副部长、投资管理部副部长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部部长、投资管理部部长，本公司监事。
岑裕女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长、投资管理部部长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。岑裕女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
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