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2018年度第一次暂时股东大会抉择公告本公司及董事全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。特别提示：1、本次股东大会未呈现否决方案。2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。一、会议举行和到会状况1、本次股东大会为公司2018年度第一次暂时股东大会，选用现场投票与网络投票相结合的表决方法，现场会议于2018年8月16日14：30在远大物资集团有限公司1501会议室举行，网络投票时刻为2018年8月15日——8月16日，其间：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2018年8月16日9：30——11：30和13：00——15：00、经过深圳证券买卖所互联网投票体系（wltpinfo）投票的时刻为2018年8月15日15:00——2018年8月16日15：00期间的恣意时刻。本次股东大会的招集人为公司董事会，由董事长金波先生主持会议。本次股东大会契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的规矩。2、本次股东大会到会现场会议和经过网络投票到会会议的股东及股东授权托付代表30名，代表股份298,266,044股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的49.8244%。其间：到会现场会议的股东及股东授权托付代表5名，代表股份297,905,344股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的49.7641%；经过网络投票到会会议的股东算计25名，代表股份360,700股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的0.0603%。3、公司部分董事、监事、高档处理人员到会、列席会议，浙江和义观达律师事务所指使陈农、肖玥律师进行现场见证。二、提案审议表决状况1、本次股东大会提案选用现场表决和网络投票相结合的表决方法。2、提案的表决状况提案1.00、关于《公司严重财物重组标的财物成绩许诺未完成的补偿施行方案（修订稿）》暨相关买卖的方案。本提案为相关买卖事项，宁波至正出资处理有限公司及金波等25名天然人为该补偿施行方案的买卖对方，因而作为相关股东的宁波至正出资处理有限公司（持有公司股份17,316,930股，持股份额2.8927%）、金波先生（持有公司股份20,534,130股，持股份额3.4302%）、吴向东先生（持有公司股份18,435,956股，持股份额3.0797%）、许强先生（持有公司股份17,428,832股，持股份额2.9114%）、石浙明先生（（持有公司股份13,861,148股，持股份额2.3135%）、王开红先生（持有公司股份10,574,798股，持股份额1.7665%）、许向阳先生（持有公司股份9,819,454股，持股份额1.6403%）、夏祥敏先生（持有公司股份7,553,426股，持股份额1.2618%）、兰武先生（持有公司股份2,518,108股，持股份额0.4206%）、翁启栋先生（持有公司股份1,762,466股，持股份额0.2944%）、邹明刚先生（持有公司股份1,510,686股，持股份额0.2524%）、王大威先生（持有公司股份1,510,686股，持股份额0.2524%）、陈婥婷女士（持有公司股份1,398,782股，持股份额0.2337%）、张伟先生（持有公司股份1,258,904股，持股份额0.2103%）、蒋新芝女士（持有公司股份1,258,904股，持股份额0.2103%）、蔡华杰先生（持有公司股份1,258,904股，持股份额0.2103%）、罗丽萍女士（持有公司股份1,007,124股，持股份额0.1682%）、傅颖盈女士（持有公司股份1,007,124股，持股份额0.1682%）、王钧先生（持有公司股份755,342股，持股份额0.1262%）、陈菲女士（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）、徐忠明先生（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）、邢益平先生（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）、孙追芳女士（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）、邹红艳女士（持有公司股份505,062股，持股份额0.0844%）、钱薛斌先生（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）、郭平和先生（持有公司股份503,562股，持股份额0.0841%）依法逃避表决。表决状况：赞同298,221,944股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9852%；对立44,100股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0148%；放弃0股。其间，中小股东（除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决状况如下：赞同1,538,444股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的97.2133%；对立44,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的2.7867%；放弃0股。表决成果：取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上经过。提案2.00、关于修正公司《规章》的方案。表决状况：赞同298,177,544股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9703%；对立44,100股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0148%；放弃44,股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0149%。其间，中小股东（除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决状况如下：赞同1,494,044股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的94.4077%；对立44,100股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的2.7867%；放弃44,股，占到会本次股东大会中小股东所持有用表决权股份总数的2.8056%。修正后的公司《规章》全文发表于巨潮资讯网（cninfo）。提案3.00、关于提请股东大会授权公司董事会全权处理股份回购、刊出、减资及工商改变等悉数相关事项的方案。表决成果：经过。三、律师出具的法令定见1、律师事务所称号：浙江和义观达律师事务所。2、律师名字：陈农、肖玥。3、定论定见：公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员的资历和招集人的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等事项契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的规矩，本次股东大会抉择合法有用。四、备检文件1、远大工业控股股份有限公司2018年度第一次暂时股东大会抉择。2、浙江和义观达律师事务所关于远大工业控股股份有限公司2018年度第一次暂时股东大会的法令定见书。特此公告。远大工业控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-047远大工业控股股份有限公司关于回购刊出成绩补偿股份的债款人告诉暨减资公 告远大工业控股股份有限公司（以下称：公司）于2018年8月16日举行的2018年度第一次暂时股东大会，审议经过了《关于〈公司严重财物重组标的财物成绩许诺未完成的补偿施行方案（修订稿）〉暨相关买卖的方案》、《关于修正公司〈规章〉的方案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理股份回购、刊出、减资及工商改变等悉数相关事项的方案》。依据上述方案，公司将以1元的总价对宁波至正出资处理有限公司及金波等25名天然人（以下简称：买卖对方）持有的公司股份55,759,636股进行回购并予以刊出。上述股份回购刊出完成后，公司总股本将由598,634,538股改变为542,874,902股，公司注册资本将由598,634,538元改变为542,874,902元。本次回购刊出成绩补偿股份的相关内容详见公司2018年7月31日发表于巨潮资讯网（cninfo）的《关于〈公司严重财物重组标的财物成绩许诺未完成的补偿施行方案（修订稿）〉暨相关买卖的公告》（公告编号：2018-041）。本次回购刊出成绩补偿股份将触及公司注册资本削减，依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩，公司特此告诉债款人：债款人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债款或许供给相应的担保。债款人如要求公司清偿债款或供给相应担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规矩向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债款人未在规矩期限内行使上述权力的，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由公司依据原债款文件的约好持续实行。公司将向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理成绩补偿股份的回购和刊出，并将于施行完成后及时实行信息发表责任。
