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证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-116本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议经过了《关于举行公司2021年第三次暂时股东大会的告诉》，现将本次股东大会的详细内容及相关事项告诉如下：一、举行会议的基本情况(一)招集人：公司董事会(二)会议举行的合法、合规性：公司于2021年10月12日举行第八届董事会第十四次会议审议经过《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》，本次股东大会的招集契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。(三)会议举行日期和时刻其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2021年10月28日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为：2021年10月28日9:15至15:00。(四)现场会议地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室。(五)会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(wltpinfo)向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或许网络表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的，以第一次投票成果为准。(六)股权挂号日：2021年10月21日(七)到会会议人员：1、截止2021年10月21日15:00深圳证券买卖所收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高档管理人员。3、公司延聘的律师。二、会议审议事项本次股东大会审议事项为：1、审议《关于公司向银行请求借款额度并供给质押担保的方案》；2、审议《关于推举阎小佳先生为公司董事的方案》；3、审议《关于推举肖忠先生为公司董事的方案》；4、审议《关于推举陈梓炎先生为公司董事的方案》。上述方案的详细内容详见2021年8月21日、2021年10月13日刊登于巨潮资讯网(cninfo)的相关公告。三、参与现场会议的挂号事项(一)挂号手续：1、法人股东由法定代表人到会会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有用证明、股东账户卡和到会人身份证处理挂号手续；托付署理人到会会议的，署理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权托付书(加盖公司公章)和署理人身份证处理挂号手续。2、个人股东亲身到会会议的，持自己身份证和股票账户卡处理挂号手续；托付署理别人到会会议的，署理人需持托付人股票账户卡、授权托付书和署理人身份证处理挂号手续。3、署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，和投票署理托付书均需同时提交。4、异地股东可采用信函或传真的方法挂号。(一)挂号时刻：本次股东大会挂号时刻为2021年10月22日（9:30-16:00）。(二)挂号地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部。四、参与网络投票的操作流程本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为wltpinfo）参与投票，参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一。五、其他事项(一)联系方法1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部(邮编：515800)2、联系电话：0754-858997883、传真：0754-858907884、联系人：陈晓栋(二)到会会议的股东食宿及交通费用自理。宜华健康医疗股份有限公司董事会二\ue3ac二一年十月十三日附件一：参与网络投票的详细操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：360150；2、投票简称：“宜健投票”；3、方案设置及定见表决。（1）方案设置。表1 股东大会方案对应“提案编码”一览表（2）填写表决定见或推举票数。关于非累积投票方案，填写表决定见:赞同、对立、放弃；（3）本次股东大会设置总方案，股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。（4）对同一方案的投票以第一次有用投票为准。二、经过深交所买卖体系投票的程序2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。三、经过深交所互联网投票体系投票的程序2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。附件二：授权托付书兹全权托付 先生/女士代表我单位/个人到会宜华健康医疗股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议方案未清晰表达定见的，受托人□有权/□无权依照自己的定见表决。托付人名字/称号：托付人身份证件号码：托付人股东账户： 托付人持有股数：署理人签名(盖章)：署理人身份证件号码：托付期间： 年 月 日至本次股东大会完毕之日止。补白：托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授权受托人投票。授权人(签字或盖章)：日期：证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-115宜华健康医疗股份有限公司第八届董事会第十四次会议抉择公告宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年10月12日上午以现场结合通讯表决的方法举行，会议告诉已于9月30日以电邮和电话方法向整体董事宣布。会议应参与表决的董事5人，实践参与表决的董事5人。会议的招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议并经过了以下方案：一、审议《关于公司向银行请求借款额度并供给质押担保的方案》为处理公司与渤海银行股份有限公司深圳分行之间（以下简称“渤海银行深圳分行”）的金融告贷胶葛，经与渤海银行深圳分行友爱洽谈。公司向渤海银行股份有限公司深圳分行请求人民币壹亿元流动资金借款到期日调整为2024年4月29日（以银行终究批阅成果为准），并持续以公司持有的众健康后勤集团有限公司100%股权供给质押担保。表决成果：表决票5票，赞同票5票，对立票0票，放弃票0票，表决经过。该方案需要提交股东大会审议。二、审议《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》公司定于2021年10月28日（周四）下午3:00以现场投票和网络投票的方法举行公司2021年第三次暂时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的方案，及公司第八届董事会第十三次会议需提交股东大会审议的方案。特此公告。宜华健康医疗股份有限公司董事会二\ue3ac二一年十月十三日