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证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2015- 022福建福日电子股份有限公司关于 2015 年第一次暂时股东大会更正弥补公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。一、 股东大会有关状况1. 原股东大会的类型和届次:2015 年第一次暂时股东大会2. 原股东大会举行日期:2015 年 3 月 26 日3. 原股东大会股权挂号日:股份类别 股票代码 股票简称 股权挂号日A股 600203 福日电子 2015/3/23二、 更正弥补事项触及的具体内容和原因(一)更正弥补的原因2015 年 3 月 11 日、2015 年 3 月 20 日,本公司别离披露了《福建福日电子股份有限公司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的告诉》 (临 2015-019)及《福建福日电子股份有限公司关于 2015 年第一次暂时股东大会的提示性公告》(临 2015-020) ,定于 2015 年 3 月 26 号举行本公司 2015 年第一次暂时股东大会,本次会议采纳现场记名投票与网络投票相结合的办法。依据上海证券买卖所发布的《关于新网络投票体系上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的告诉》 ,自 2015 年 2 月 14 日起,原股东大会网络投票体系已封闭。因而,原股东大会提示性公告中关于网络投票操作流程的附件已不适用。(二)更正弥补的内容1、将 2015 年 3 月 11 日公告《福建福日电子股份有限公司关于举行 2015年第一次暂时股东大会的会议告诉》 (临 2015-019)中的第五大点会议挂号办法中的参会回执(见附件 3),修改为参会回执(见附件 2) 。2、将 2015 年 3 月 20 日公告《福建福日电子股份有限公司关于举行 2015年第一次暂时股东大会的提示性公告》 (临 2015-020)中的第四大点会议挂号方法中的参会回执(见附件 3),修改为参会回执(见附件 2) 。3、将 2015 年 3 月 20 日公告《福建福日电子股份有限公司关于举行 2015年第一次暂时股东大会的提示性公告》 (临 2015-020)中的“附件:2 网络投票操作流程”删去。请出资者依照以下流程进行网络投票:本公司股东经过上海证券买卖所新网络投票体系行使表决权的, 既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。敬请广阔出资者重视网络投票办法的改变。三、 除了上述更正弥补事项外, 2015 年 3 月 11 日公告的原股东大会告诉于及 2015 年 3 月 20 日公告的股东大会提示性公告事项不变。四、 更正弥补后股东大会的有关状况。1. 现场股东大会举行日期、时刻和地址举行地址:福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室2. 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系至 2015 年 3 月 26 日选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。3. 股权挂号日原告诉的股东大会股权挂号日不变。4. 股东大会计划和投票股东类型投票股东类型序号 计划称号A 股股东非累积投票计划1 关于公司契合非揭露发行股票条件的计划 √2.00 关于公司 2015 年非揭露发行 A 股股票计划的计划 √2.01 股票类型及面值 √2.02 发行办法及发行时刻 √2.03 发行数量 √2.04 发行目标及认购办法 √2.05 发行价格与定价准则 √2.06 发行股份限售期 √2.07 征集资金数额及用处 √2.08 结存赢利组织 √2.09 抉择有效期 √2.10 本次非揭露发行股票的上市地址 √3 关于公司 2015 年非揭露发行股票征集资金运用的 √可行性剖析陈述的计划4 公司董事会关于前次征集资金运用状况专项陈述的 √计划5 关于公司非揭露发行股票预案的计划 √6 关于公司 2015 年非揭露发行股票触及相关买卖事 √项的计划7 关于同意福建福日电子股份有限公司与福建省电子 √信息(集团)有限责任公司签署附条件收效股份认购合同的计划8 关于同意福建福日电子股份有限公司与福建新一代 √信息技术创业出资有限合伙企业等相关方签署附条件收效股份认购合同的计划9 关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露 √发行股票相关事宜的计划10 关于公司非揭露发行 A 股股票摊薄即期报答及添补 √办法的计划11 关于拟定<福建福日电子股份有限公司股东分红回 √报规划(2015—2017 年)>的计划12 关于修订《公司章程》部分条款的计划 √特此公告。福建福日电子股份有限公司董事会2015 年 3 月 21 日附件 2:回执回 执到 2015 年 月 日
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