贷款要看银行什么流2681水（银行贷款需要看流水吗）

【湖北宜昌：26人“跑分”洗钱团伙被捕 涉案300余万元】

明知银行卡被用于违法，却为了走偏门来钱快，以身试法纷繁踏上贼船，成为境外电信欺诈团伙的洗钱东西。近来，宜都警方将一个“跑分”洗钱违法团伙一锅端，捕获违法嫌疑人26名，开始查明涉案资金达300余万元。

上个月底，宜都警方在核对断卡头绪时，发现上级下发断卡头绪数量猛增，开始承认辖区内可能有人在运用银行卡进行欺诈活动，触及多名宜都辖区银行卡户主。这些人被传唤到公安机关后都称自己银行卡流水反常是因为此前处理借款时运用名下银行卡刷流水，没有参加违法违法活动，但又无法供给处理借款的具体内容。民警研判，这些流水反常的银行卡户主很可能互为同伙，在来到公安机关之前就现已事前串供。

为进一步固定违法依据，办案人员对“断卡”头绪进行深入调查，逐渐整理出了以袁某、潘某等多达26人的违法团伙。近来，宜都警方安排警力，在宜昌城区、秭归、五峰、宜都等地对该“跑分”团伙展开会集收网。

这个团伙喽罗与上游欺诈违法分子勾连，约好“跑分”提成，从下级“卡商”“卡农”手中获取能正常运用的银行卡后，将卡号供给给境外欺诈团伙，欺诈团伙施行欺诈过程中，将获取到的卡号供给给被害人，被害人向银行卡转账后，团伙自行或许由“卡商”“卡农”在银行货台或ATM机中将被欺诈资金取出，经过其他方法转移至境外欺诈团伙手中，该团伙喽罗、“卡商”“卡农”均获取不同金额好处费。现在该案正在进一步处理傍边。（安全宜都）