攀钢集团有限公司、攀枝花钒钛高新技术产业开发区管委会、四川省动力出资集团有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司四川分公司、四川省交通出资高新技术产业开发区管委会、四川省动力出资集团有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司四川分公司、四川省交通投。
第七届董事会第三十次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2018年12月21日上午9:00以通讯方法举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长段向东先生掌管,公司监事及高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司规章的规则。经与会董事审慎评论,本次会议审议并通过了《关于环保搬家建造氯化法钛白(一期)工程计提减值预备的方案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息发表媒体上刊登的《关于环保搬家建造氯化法钛白(一期)工程计提减值预备的公告》(公告编号:2018-80)。
本方案表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
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