[002563]启明星二号(启明星二号)

启明星二号启明星二号，是在《2017年董事会抉择公告》中发表的。

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启明星二号启明星三号董事会已审议经过启明星二号财政独立董事提名人。

在整体董事一起推举、整体董事一致赞同的投票成果中，公司董事会赞同启明星二号董事王国林联合、一致赞同王少荣、洪国权、魏鹏先生联合提名王少荣、洪国权、魏鹏先生及、王少荣、魏鹏先生为公司第五届董事会非独立董事提名人，认购公司2017年第四次暂时董事会非独立董事提名人。

依据《公司章程》的规则，公司第五届董事会董事任期期限自2017年第一次暂时股东大会审议经过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

6、审议经过了《关于聘任公司高档管理人员的方案》。

公司董事会赞同聘任林旭辉先生为公司副总裁、高档副总裁，赞同聘任马红超先生为公司总裁，赞同聘任洪国权先生为公司总裁，赞同聘任齐海先生为公司总裁。

二、备检文件

公司第五届董事会第二十三次会议抉择。

证券代码:600299证券简称:焦作万方编号:临2017-037

焦作万方铝箔股份有限公司

关于公司高档管理人员辞去职务的公告

一、董事会辞去职务状况

焦作万方铝箔股份有限公司，以下简称“公司”或“万方铝箔”董事会近来收到公司总经理魏晓海先生的辞去职务报告。

魏晓海先生因作业调整原因，向公司董事会提出辞去职务请求。

魏晓海先生持有公司股份3，237，533股，占公司股本的5.67%。

魏晓海先生辞去职务后，将持续在公司任职，现将相关事宜告诉如下:

到本公告发表日，魏晓海先生持有公司股份1，027，862股