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我国经济网北京1月19日讯日前，我国裁判文书网发布了山东省青岛市李沧区人民法院刑事判定书（（2019）鲁0213刑初615号）。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检二部刑诉［2019］9号起诉书指控被告人孟某杰犯纳贿罪、非国家作业人员纳贿罪、违法发放告贷罪，于2019年10月14日向山东省青岛市李沧区人民法院提起公诉。法院受理后，于2020年1月9日揭露开庭审理。

判定书显现，被告人孟某杰于2001年2月任青岛市城阳区乡村信用协作联社信贷事务科科长；2005年5月任青岛市城阳乡村信用协作社联合社、城阳协作银行副主任、副行长；2012年8月任青岛市农商银行城阳支行副行长；2013年4月任青岛市农商银行黄岛支行副行长（主持作业）；2016年3月任青岛市农商银行黄岛支行行长。

公诉机关以为被告人孟某杰身为国家作业人员，使用职务上的便当，讨取别人资产、不合法收受别人资产，为别人获取利益，数额特别巨大（合计人民币868.476553万元、美元32万元）；身为银行等金融机构的作业人员在金融事务活动中不合法收受别人资产，为别人获取利益，数额较大（合计人民币51.4771万元）；身为银行的作业人员违背国家规定发放告贷，数额特别巨大（合计人民币4.15亿），应当以纳贿罪、非国家作业人员纳贿罪、违法发放告贷罪追究其刑事责任。

关于纳贿罪，经法院审理查明，被告人孟某杰于2015年至2019年，在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持作业）、行长期间，使用职务上的便当，在告贷事务批阅、协助购买网点房等方面讨取别人资产,为别人获取利益,不合法收受别人资产合计人民币868.476553万元、美元32万元。孟某杰到案后，已自动退交悉数赃物。

1.2015年至2019年，被告人孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持作业）、行长期间，使用职务上的便当，先后五次收受青岛统业集团有限公司（以下简称&;统业集团&r;）负责人王某1（另案处理）送的人民币现金合计190万元、黄金8千克（价值人民币226.456万元），并为统业集团及其相关企业在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面获取利益。该到案后，黄金8千克已缉获。

2.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，先后四次收受青岛金凤凰控股集团有限公司负责人薛某1（另案处理）送的人民币现金合计30万元、美元30万元和别克8商务车一辆（价值人民币44.250553万元），并为薛某1实践操控的多家公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面获取利益。

3.2015年至2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持作业）、行长期间，使用职务上的便当，先后五次收受山东森泰源市政园林建造集团有限公司负责人宋某送的人民币现金合计63万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面获取利益。

4.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，先后两次收受青岛方某3建造工程有限公司负责人潘某送的人民币现金合计51万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面获取利益。

5．2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为青岛乔某实业发展有限公司在青岛农商银行黄岛支行的包含两笔3000万元流动资金告贷在内的告贷事务供给协助，并先后三次收受该公司法定代表人李某1赠送的现金合计人民币20万元，美元2万元。

6.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为青岛华尔兹资产处理有限公司出资的青岛葫芦峪景色旅行开发有限公司龙马佳苑项目在青岛农商银行黄岛支行的8000万元告贷供给协助，并收受该公司法定代表人张某1赠送的现金人民币20万元。

7.2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为青岛福林某工贸有限公司在青岛农商银行黄岛支行的970万元和1960万元两笔流动资金告贷事务供给协助，并先后两次收受该公司总司理葛某1赠送的现金合计人民币15万元。

8.2015年至2016年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为海龙泉集团有限公司在青岛农商银行黄岛支行处理的一笔2000万元银行承兑汇票事务供给协助，并收受该公司副总司理范某1赠送的现金人民币10万元。

9.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为青岛豪邦盛国文明体育传达有限公司的在建项目在青岛农商银行黄岛支行的告贷和存款提取事务供给协助，并先后两次收受该公司法定代表人陈某1赠送的现金合计人民币10万元。

10.2015年至2017年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为青岛颐和海置业有限公司包含颐海蓝湾项目在青岛农商银行黄岛支行的1.5亿元告贷等事务供给协助，并先后六次收受该公司总司理焦某1赠送的现金合计人民币7万元，及别克君越轿车1辆（价值人民币25.19万元）。

11.2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，为陈某4购买青岛农商银行黄岛支行原长江路支行1-2楼网点供给协助，并收受其赠送的现金人民币10万元。

12.2015年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持作业）期间，承受青岛霄隆置业有限公司负责人张某2的请托，使用职务上的便当，为该公司出资的青岛华尔兹资产处理有限公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务供给协助，后孟某杰以显着低于市场价的价格（人民币109.5280万元）购买该公司开发的坐落青岛市黄岛区江山南路333号海德公园一期13号楼三单元601户房产一套，经判定，该房产价值人民币186.4508万元，差额为人民币76.9228万元。

13.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，使用职务上的便当，收受青岛土木建工集团有限公司负责人张某3送的坐落黄岛区江山南路333号海德公园机械车位2个（价值人民币12万元），并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面获取利益。

14.2015年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持作业）、行长期间，使用职务上的便当，承受青岛福瀛房地产开发有限公司法定代表人焦某4的请托，为该公司在青岛农商银行黄岛支行的告贷事务方面供给协助，后孟某杰以显着低于市场价的价格（合计人民币244.6560万元）购买该公司开发的坐落黄岛区韶山路568号福瀛秀丽前城二期7号楼一单元2201户的房产一套，经判定，该房产价值人民币302.3132万元，差额为人民币57.6572万元。

关于非国家作业人员纳贿罪，经法院审理查明，被告人孟某杰于2005年至2013年在担任青岛城阳区乡村信用协作社联合社信贷事务科科长、青岛市城阳乡村协作银行副行长、青岛市农商银行城阳支行副行长期间，使用职务上的便当，在告贷事务批阅方面为别人获取利益,不合法收受别人资产合计人民币51.4771万元。孟某杰到案后，已自动退交悉数赃物。

1.2009年至2013年，孟某杰在担任青岛市城阳乡村协作银行副行长、青岛农商银行城阳支行副行长期间，使用职务上的便当，先后9次收受青岛鑫江置业集团有限公司负责人方某1送的银行卡9张（内有人民币合计11万元），并为该公司在银行告贷事务方面获取利益。

2.2005年，孟某杰在担任青岛城阳区乡村信用协作社联合社信贷事务科科长、青岛城阳乡村协作银行副行长期间，使用职务上的便当，为青岛天一仁和房地产有限公司的告贷事务供给协助，后孟某杰以显着低于市场价的价格（人民币52.2960万元）购买该公司开发的坐落城阳区明阳路118号加州枫景小区40号楼一单元1001户的房产一套，经判定，该房产价值人民币92.7731万元，差额为人民币40.4771万元。

关于违法发放告贷罪，经法院审理查明，1.2017年12月8日，青岛农商银行股份有限公司授信批阅委员会批阅赞同对青岛统业集团有限公司、青岛世界橡胶交易市场有限公司及相关企业（以上公司实践操控人均为王某1）授信18.1975亿元，期限一年。017年12月青岛统业集团负责人王某1找到时任青岛农商银行黄岛支行行长的被告人孟某杰称要追加统业集团相关企业青岛达安锦园置业有限公司的达安锦园&;中化世界广场&r;项目告贷2.2亿元，用来处理农业银行在达安锦园&;中化世界广场&r;项目土地上的典当权问题以及归还王某1实践操控企业在青岛农商银行黄岛支行的存量告贷利息。孟某杰表明赞同，并招集青岛农商银行黄岛支行副行长薛某5、陈某3，保税区支行行长刘某6等人举行专题会研讨推动2.2亿元达安锦园新增告贷项目，并在会上要求为了完成农商银行在达安锦园项目土地上的典当权力，防止王某1的公司告贷到期还不上利息，各部门要合作办妥2.2亿元授信、用信作业。

详细用信状况如下：青岛达安锦园置业有限公司新增项目告贷用信2.2亿元，典当追加确保担保，用信期限2年，履行基准利率上浮10%即5.225%，履行起浮利率。该支行于2017年12月14日上报查询定见至青岛农商行黄岛支行，由公司部司理潘晓慧签字审阅后报危险部审阅，危险部于2017年12月28日出具检查定见：赞同经办行及公司部定见。当日上报至孟某杰处批阅，孟某杰批阅赞同新增项目告贷用信2.2亿元，期限2年，年化利率5.225%，担保方法为确保+典当，起浮利率。同日，青岛达安锦园置业有限公司与青岛农商行股份有限公司保税区支行别离签定固定资产告贷合同、典当合同，合同约好告贷金额2.2亿元。到2019年6月28日该笔告贷无欠息、逾期状况产生。

2.2016年12月，王某1与薛某1（二人均系青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司实践操控人）找到时任青岛农商银行黄岛支行行长的被告人孟某杰，三人协商以青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司（以下简称博祥房地产有限公司）开发长江花园小区项目为由进行项目告贷7亿元请求，约好将告借金钱用来付出收买长江首府项目部分定金。后王某1又独自找到孟某杰并表明还想将博祥房地产有限公司告借金钱用于付出博祥房地产有限公司股权费用、财政胶葛、社会告贷等。孟某杰表明赞同，并提出将其间1.4亿元用来归还统业集团所属企业在青岛农商银行黄岛支行的存量告贷，王某1表明赞同。后孟某杰招集青岛农商银行黄岛支行副行长薛某5、陈某3，保税区支行行长刘某6、支行公司部副司理邵某2等人举行会议推动博祥房地产有限公司的告贷授信事务，并在会议上称要用博祥房地产有限公司项目告贷归还王某1所属企业在农商银行黄岛支行的存量告贷以及付出购买博祥房地产股权费用。

2016年12月12日，博祥房地产有限公司向青岛乡村商业银行股份有限公司保税区支行请求告贷7亿元，并上交相关材料。保税区支行行长刘某6经查询，赞同博祥房地产开发有限公司向农商行请求项目授信6.5亿元，期限三年，典当担保，基准利率，履行起浮利率，年头调整。若该项目后期经有关部门赞同添加3万平米建筑面积，则整个项目授信人民币7亿元。016年12月16日保税区支即将博祥房地产有限公司告贷材料上报至黄岛支行，先后经支行公司部、危险部、副行长、行长孟某杰批阅赞同后，报总行危险部、贷审委秘书、贷审会主任、总行长批阅赞同。016年末，王某1向孟某杰提出用信3.4亿元，同年12月22日、30日博祥房地产有限公司与青岛农商行股份有限公司保税区支行签定固定资产告贷合同，告贷金额合计3.4亿元，告贷用处为项目告贷。到2019年6月28日，该笔告贷本息已悉数结清。

法院以为，被告人孟某杰身为国家作业人员，使用职务上的便当，讨取别人资产、不合法收受别人资产，为别人获取利益，其行为已构成纳贿罪，且属数额特别巨大；身为银行等金融机构的作业人员在金融事务活动中不合法收受别人资产，为别人获取利益，数额较大，其行为已构成非国家作业人员纳贿罪；身为银行作业人员，违背国家规定发放告贷，其行为已构成违法发放告贷罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的现实清楚，罪名建立，本院予以支撑。

此外，法院称，被告人孟某杰一人犯数罪，应数罪并罚；该部分纳贿现实系索贿，应从重处分。被告人孟某杰到案后，能够自动告知司法机关没有把握的同种较重纳贿现实，系率直，应从轻处分；该到案后，自动供述督查机关没有把握的其犯非国家作业人员纳贿罪、违法发放告贷罪的犯罪现实，系自首，对非国家作业人员纳贿罪可从轻处分，对违法发放告贷罪可减轻处分。被告人孟某杰到案后自动退缴悉数赃物，亦可酌情从轻处分。考虑到被告人犯违法发放告贷罪的情节细微，系自首，且放贷行为并未形成银行经济损失，不需要判处刑罚，对违法发放告贷罪能够免予刑事处分。

按照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条榜首款、第三百八十六条、第三百八十三条榜首款第（三）项、第二款、第三款、榜首百八十四条榜首款、榜首百六十三条榜首款、榜首百八十六条榜首款、第三十七条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条榜首款、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和建功详细使用法令若干问题的解说》第二条、第四条之规定，山东省青岛市李沧区人民法院判定如下：

一、被告人孟某杰犯纳贿罪，判处有期徒刑十年，并处分金人民币5万元；犯非国家作业人员纳贿罪，判处有期徒刑九个月；犯违法发放告贷罪，免予刑事处分；决议履行有期徒刑十年三个月，并处分金人民币五十万元。

（刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的，拘押一日折抵刑期一日，留置一日折抵有期徒刑一日，即自2019年5月7日起至2029年8月6日止。罚金限判定收效后十日内交纳。）

二、对被告人孟某杰违法所得人民币919.953653万元、美元32万元依法予以追缴（被告人孟某杰退缴的赃物1326.7304万元现暂扣于青岛市李沧区督查委员会）。

官网显现，青岛农商银行是经国务院赞同银监会赞同的全国副省级城市中7家全市全体改制建立的农商银行之一，2012年6月28日挂牌开业，总部坐落全国财富处理金融归纳变革试验区中心区域。019年3月26日，青岛农商银行在深圳证券交易所上市，股票简称青农商行，股票代码002958。