[恒天天鹅]2.3亿元投资蒸发！络直播间里的财经导师如何行骗

两年时刻，全国各地2000多名出资者以为得到络财经高人点拨，出资境外股指期货、场外个股期权生意市场，终究导致出资者的2．3亿元蒸腾。 经查，所谓的高人其实是一个电信欺诈团伙。6月，四川温江警方在广州、长沙、海口、成都一起收，捕获9个涉案公司的相...

两年时刻，全国各地2000多名出资者以为得到络财经“高人”点拨，出资境外股指期货、场外个股期权生意市场，终究导致出资者的2．3亿元蒸腾。

经查，所谓的“高人”其实是一个电信欺诈团伙。6月，四川温江警方在广州、长沙、海口、成都一起收，捕获9个涉案公司的相关工作人员156人。到现在，94名嫌疑人被依法批准逮捕。

直播间多名“导师”辅导，老股民5天亏掉12万元

75岁的成都周大爷是一位老股民。2017年11月，他接到一个在线炒股学习渠道的电话。经不住软磨硬泡，老周经过了男人的微信验证，随后被引进“1234TV财经直播渠道”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”，好几十名听众。老周觉得其间一个“讲得不错，还知道许多内幕消息”。

半个月后，这位“导师”告知我们，炒股不如炒期货指数来钱快，并称他自己投了几千万元，只需我们跟着他的方向买，都能赚到钱。

老周尽管心动，但遇到了难题：国家明令制止公民个人进行境外股票指数期货生意。客服马上向他引荐了一个叫“期之家”的APP，并称出资者可以依托这个渠道，对香港恒生指数、德国DAX等境外股票指数期货进行生意。

注册账户后，老周投入了8000元，依据“导师”的指令操作，很快赚了几百元。随后他又投入10万元，赚了2万多元。按“导师”要求，老周将出资追加到30万元。

但接下的操作让老周感到不安。“导师每天有三次指令，每次都让买许多手，然后大约5分钟就指示卖出。”每操作一手，老周都需求付出渠道佣钱，5天时刻，光佣钱就付了1万多元。“渠道还加了杠杆，一旦指数跌落，我便是成倍数地亏。”老周说。

出资才5天，老周账户上的30万元就只剩余16万元。除掉前期赚的，一共亏了12万元。

老周的遭受并非孤例。在曩昔两年中，经过“期之家”“安全策投”“大管家”“联期宝”等渠道进行生意的2000多名出资者简直全盘皆输，丢失金额达2．3亿元。

2017年12月，“期之家”引起了成都市公安局温江分局的留意，警方环绕渠道信息流、资金流和银行账户流水、电话清单进行了依据搜集固定、追寻溯源，逐渐摸清了一个以刘良、谢连强等14人为主干的特大电信欺诈团伙。

设“实盘”和“虚盘”行骗，“对赌”榨干出资人

温江警方在侦办中发现，“期之家”渠道实际上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。关于有出资经历和专业知识的出资者，渠道会将其账号接入“实盘”，经过收取高额手续费、通道费挣钱；没有期货出资经历的，就成了“虚盘”中的待宰羔羊。

违法团伙对“虚盘”中的套路进行了精心设计：首先将香港恒生指数、德国DAX等股票指数导入“虚盘”中，使其看上去与“实盘”无异；再由“导师”对出资者宣布生意指令，操控出资者的生意行为；当“导师”对出资者获得操控后，便能变身“庄家”，在渠道上与出资者刁难手，经过多头、空头对手持仓，蚕食出资者资金。

“举个比如，违法嫌疑人判定某股指期货将走高，便主张出资者做空该期货，自己则在对手盘加仓多单，当出资者发现市场走势与自己的出资方向相左时，他现已以高杠杆赔掉了本金。”成都市公安局温江分局刑侦大队大队长段岚说。

这个过程中，一旦有出资者对“导师”提出质疑，络直播间中马上就有“水军”站出来摇旗呐喊。对“屡教不改”的人，后台就将其踢入“实盘”。

2018年3月，在“期之家”不断被告发后，谢连强等人发觉运转危险过高，将渠道关停。随后，他们又建立多家公司，购买了“安全策投”“大管家”“联期宝”等渠道，以相似方法持续行骗。这次，他们将事务从“境外股票指数期货”转向了“我国证券期货市场场外衍生品”，即场外个股期权。

记者了解到，场外个股期权事务相同归于公民个人无法参加的生意类型。2017年9月17日，我国期货业协会下发《关于加强危险办理公司场外衍生品事务恰当性办理的告诉》，清晰制止期货危险办理子公司与个人展开场外期权事务。

“安全策投”宣称，可以让出资者参加生意，并经过高杠杆获取高额出资报答。“‘导师’会向出资者引荐‘垃圾股’或长时间坐落周期底部的股票，并宣扬有‘内幕消息’，股票行将大涨。之后，‘安全策投’会与证券公司签定场外个股期权合约。谢连强团伙手下的其他公司则向证券公司购买该合约。”段岚说。

与正规的一般场外个股期权生意不同，“安全策投”所供给的合约存续期只要两周，远低于一般生意的一至三个月。到期后，因为股票并没有上涨到可以盈余的水平，出资者只能挑选抛弃行权或行权蒙受丢失。而购买了出资者期权合约的谢连强团伙则再次经过“对赌”形式，获得利益。

警方还发现，“安全策投”运转初期，还按流程与证券公司签定场外个股期权合约，跟着他们发现出资人都无法获利后，便开端假造订单。“其实关于出资者来说，不管公司入不入单都是赔钱。”段岚说。

加大金融出资市场监管，出资者警觉高额报答许诺

警方表明，当时电信欺诈方法不断创新，本案使用场外个股期权生意进行欺诈还不多见。“证券期货市场出资自身具有高危险，违法分子的作案专业性较高，迷惑性、隐蔽性极强。”成都市公安局温江分局局长陶旭东说。

专家指出，面临把戏频出的金融范畴违法，金融机构应进一步加强职业自律和监管，谨防“对赌”危险。金融业内人士提示，近来，我国期货业协会下发了《关于进一步加强期货公司危险办理公司场外衍生品事务自律办理的告诉》，对展开个股场外期权事务进一步进步门槛。

四川大学法学院副研究员李冰逆以为，这起案子暴露出对APP、络直播渠道等监管乏力。“监管部门现有的人力装备与技术手段，尚不能做到实时监控海量直播内容合法合规，应鼓舞用户自动告发并及时处理。”

此外，出资者应对渠道资质加以鉴别，警觉高额报答许诺。中央财经大学北京金融危险办理研究院李永壮教授说，关于国家有明文规定的制止个人参加的出资范畴，出资者应坚决不参加，切忌抱有侥幸心理，不然很简单成为违法分子的方针。