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证券代码北京银行代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2021-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻丢掉北京银行代码，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带职责。
北京银行股份有限公司董事会二二一年第十一次会议于2021年12月2日在北京举办。本次会议应到董事12名北京银行代码，实践到会董事12名。会议由张东宁董事长掌管。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华公民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规矩，会议所构成的选择合法、有用。
会议通过选择如下：
一、通过《关于2022年董事会对行长授权文件的方案》。附和《北京银行股份有限公司董事会关于颁布行长运营处理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
表决效果：12票支持，0票敌对，0票抛弃。
二、通过《关于对北银消费金融有限公司相关授信的方案》，附和颁布北银消费授信额度60亿元，具体业务品种由总行诺言风险委员会核定，额度有用期1年北京银行代码；自董事会阅览通过之日起收效。
独立董事定见：附和。
表决效果：12票支持，0票敌对，0票抛弃。
三、通过《关于对北京电子控股有限职责公司相关授信的方案》，附和颁布北京电控及部下企业授信额度80亿元；其间：债券包销额度30亿元，具体业务品种由总行诺言风险委员会核定；额度有用期1年，自董事会阅览通过之日起收效。
四、通过《关于2020年度监管定见整改实施工作情况的陈说》。
表决效果：12票支持，0票敌对，0票抛弃。
五、通过《关于为中荷人寿保险有限公司注资的方案》，附和参与中荷人寿保险有限公司增资扩股。
表决效果：12票支持，0票敌对，0票抛弃。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021年12月3日
证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2021-046
北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
重要内容提示：
优先股代码：360018
优先股简称：北银优1
每股优先股派发现金股息公民币4.67元
毕竟生意日：2021年12月9日
股权挂号日：2021年12月10日
除息日：2021年12月10日
股息发放日：2021年12月13日
北京银行股份有限公司优先股的股息发放方案现已本行董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一、优先股股息发放方案
1.发放金额：本次股息发放的计息开端日为2020年12月11日，按照北银优1票面股息率4.67%核算，每股发放现金股息公民币4.67元，估计派发公民币2.2883亿元。
2.发放方针：到2021年12月10日上海证券生意所收市后，在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司全体北银优1股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息公民币4.67元。依据国家税法的有关规矩：
关于持有北银优1的归于《中华公民共和国企业所得税法》规矩的居民企业股东，其现金股息所得税由其自行交纳，每股实践发放现金股息公民币4.67元。
其他北银优1股东现金股息所得税的交纳，依据相关规矩实施。
二、优先股股息发放实施日期
依据2015年12月22日宣布的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股搜集说明书》，优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间唐塞股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的12月11日，因2021年12月11日为休息日，北银优1于2021年12月13日发放股息。具体实施日期如下：
1.毕竟生意日：201年12月9日
2.股权挂号日：2021年12月10日
3.除息日：2021年12月10日
4.股息发放日：2021年12月13日
三、股息发放实施方法
全体北银优1股东的股息由本行自行发放。
四、咨询方法
咨询机构：北京银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-66223826
证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2021-047
北京银行股份有限公司与
北银消费金融有限公司相关生意事项的公告
一、相关生意根本情况
2021年12月2日，北京银行股份有限公司董事会审议通过《关于对北银消费金融有限公司相关授信的方案》，附和颁布北银消费金融有限公司授信额度60亿元，具体业务品种由总行诺言阅览委员会核定，额度有用期1年；自董事会阅览通过之日起收效。
北银消费是本行相关方，与其进行的生意构成本行的相关生意。本行对北银消费授信60亿元，逾越本行最近一期经审计净资产的1%。依据本行《相关生意处理方法》，已构成严峻相关生意，经本行内部授权阅览程序查看后，应提交相关生意委员会阅览，并报董事会进行毕竟阅览。
二、相关方介绍
北银消费成立于2010年2月，经我国银行业监督处理委员会附和，由北京银行股份有限公司建议树立。现在注册本钱金8.5亿元，北京银行持股占比为35.29%，2021年11月监管部门附和增资至10亿元，增资完结后，北京银行持股占比为37.5%。
北银消费金融有限公司运营规模：发放个人消费告贷；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构告贷；经附和发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、署理业务；署理销售与消费告贷相关的保险产品；固定收益类债券出资业务；经银监会附和的其他业务。
北银消费自成立以来，坚持以客户为中心，一向秉承“安身普惠金融，助推消费晋级，为满足公民日益增长的美好生活需求而不懈努力”的企业使命，积极探索消费金融业务方式，依托互联网技术大力推进产品创新和业务流程优化。
到2021年9月末，北银消费金融有限公司告贷总额97.05亿元，本钱充足率11.65%，不良告贷率2.30%，资产丢掉准备充足率206.96%；2021年1-9月完结运营收入5.45亿元，完结净利润0.43亿元。
三、相关生意的定价依据
本行与北银消费的相关生意坚持遵照一般商业原则，不优于对非相关方同类生意的条件，符合我国公民银行利率政策以及本行同类产品定价相关处理原则。
四、相关生意的影响
本行向北银消费授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行相关生意处理相关规矩，授信流程符合本行内部控制原则要求。
五、独立董事的定见
北京银行与北银消费金融有限公司的相关生意是正常业务运营所必需的，生意定价是以市场价格为基础，体现公平生意、协商共同的原则，相关生意定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述相关生意符合我国银行保险监督处理委员会、我国证券监督处理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司相关生意处理方法》及其它内部原则相关规矩，独立董事共同附和上述方案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议处理层采用相应的有用方法控制风险。
六、备检文件目录
1、董事会选择；
2、经独立董事签字供认的独立董事定见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2021年12月3日
证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2021-048
北京银行股份有限公司与
北京电子控股有限职责公司相关生意事项的公告
2021年12月2日，北京银行股份有限公司董事会审议通过《关于对北京电子控股有限职责公司相关授信的方案》，附和颁布北京电子控股有限职责公司(以下简称“北京电控”)及部下企业授信额度80亿元。其间：债券包销额度30亿元，具体业务品种由总行诺言阅览委员会核定；额度有用期1年，自董事会阅览通过之日起收效。
北京电控为本行相关方，与其进行的生意构成本行的相关生意。本行对北京电控授信80亿元，逾越本行最近一期经审计净资产的1%。依据本行《相关生意处理方法》，已构成严峻相关生意，经本行内部授权阅览程序查看后，应提交相关生意委员会阅览，并报董事会进行毕竟阅览。
二、相关方介绍
北京电控成立于1997年4月，为北京市公民政府出资组成的国有独资公司，注册本钱313921万元，由北京国有本钱运营处理有限公司100%出资，北京市国资委依法实施出资人职责，实践控制人是北京市公民政府国有资产监督处理委员会。
北京电控首要工业分布于半导体闪现、集成电路、新能源、电子信息服务等工业领域。2021年，北京电控名列“2021我国企业500强”第151位、“2021我国制造业企业500强”第63位。
依据2020年末经审计吞并报表数据，北京电控总资产4873亿元，总负债2845亿元，资产负债率为58%；2020年全年完结运营收入1536亿元,运营活动净现金流393亿元。到2020年末，归归于母公司所有者权益168亿元，2020年全年归归于母公司所有者的净利润9.39亿元。
三、相关生意的定价依据
本行与北京电控的相关生意坚持遵照一般商业原则，不优于对非相关方同类生意的条件，符合我国公民银行利率政策以及本行同类产品定价相关处理原则。
四、相关生意的影响
本行向北京电控授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行相关生意处理相关规矩，授信流程符合本行内部控制原则要求。
五、独立董事的定见
北京银行与北京电子控股有限职责公司的相关生意是正常业务运营所必需的，生意定价是以市场价格为基础，体现公平生意、协商共同的原则，相关生意定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述相关生意符合我国银行保险监督处理委员会、我国证券监督处理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司相关生意处理方法》及其它内部原则相关规矩，独立董事共同附和上述方案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议处理层采用相应的有用方法控制风险。