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“极速”董事会遭火速监管大连圣亚内斗再添闹剧

“极速”董事会遭火速监管大连圣亚内斗再添闹剧

7月29日晚间，大连圣亚发布公告称，公司当日在新任董事长杨子平的招集下举行“紧迫董事会”，在2名董事回绝到会、1名董事缺席的状况下，公司董秘丁霞被解聘。对此，上交所当晚下发监管函，要求大连圣亚阐明解聘的合理性。

两董事回绝到会“紧迫董事会”

公告显现，此次董事会从招集到举行再到构成抉择，不到5个小时。9时39分，会议招集人杨子平在董事会群里告诉，拟于13时30分举行暂时董事会。12时38分，杨子平告诉议题为解聘董秘。13时30分，会议在微信群内以书面定见方法举行；13时49分，杨子平宣告方案经过，会议完毕。会议期间没有唱票和监票。14时05分，杨子平宣告会议抉择。

如此“高效”的董事会引发部分董事的对立。只要6人到会了此次“紧迫董事会”，独立董事梁爽和员工董事肖峰回绝到会会议，非独立董事吴健缺席会议。吴健和梁爽由大连圣亚控股股东星海湾出资提名，肖峰是公司原总经理。

三人均对此次“紧迫董事会”的程序表明质疑。梁爽表明，会议的招集和举行严峻违背了公司章程、董事会议事规则等相关规则，无法确保独立董事正常履职；吴健表明，收到会议正式告诉间隔会议举行缺乏1个小时，已违背公司章程规则，无法对本次董事会方案宣告任何实质性定见，要求董事会的告诉和招集流程应依法合规，并预留足够的表决时刻。

肖峰则表明，该会议招集和举行严峻违背公司章程、董事会议事规则等相关规则，所谓紧迫举行的理由不成立。公开撤销唱票和监票，会议时刻之短、速度之快，很明显为公开控制董事会。

上交所要求阐明解聘合理性

公告显现，此次解聘董秘的方案由杨子平一方提出，理由为丁霞屡次怠于实行董秘责任，违背董秘保密责任私行走漏公司材料和信息，阻止董事会信息发表。会议还决议暂由杨子平代行董秘。

关于该理由，梁爽和肖峰均表明对立：公司董秘实行的一切信息发表作业均依照信息发表格局指引及相关规则和监管部门要求进行，不存在私行信息发表、未勤勉尽责的状况。肖峰表明，解聘董秘、免除高管劳动合同理由归于伪造，而且不合法、不合规。

丁霞也在公告中表明，提案严峻违背事实真相。自2011年任职公司董秘，其一切信息发表作业均依照信息发表格局指引及相关规则和监管部门要求进行，不存在私行信息发表、未勤勉尽责的状况。对此，她将向证监会、买卖所等监管部门详细陈说，并保存诉诸法令的权力。

丁霞表明，杨子平自改组董事会后屡次搅扰董秘履职，屡次索要信息发表EK暗码，要挟强逼董秘提交不符合信息发表要求的公告，屡次不依照上交所监管要求调整公告内容并推卸责任，屡次要求董秘请求信息发表开闸，严峻破坏上市公司信息发表作业次序。

关于本次董事会的合规性，丁霞也提出质疑。其表明，会议以所谓紧迫状况为由在董事会群里宣告告诉，未依照公司章程、董事会议事规则等相关规则由董事会办公室盖章宣告告诉，以微信群文字方法举行，招集人也并未在会议上就紧迫状况作出阐明，会议由杨子平个人宣告计算成果，不符合董事会议事规则中，会议应在1名监事或许独立董事的监督下进行计算的规则。

大连圣亚的继续动乱也再度引发监管部门重视。董秘被免除后，上交所火速下发监管函，要求大连圣亚阐明解聘理由，并证明理由的充沛性及合理性。上交所一起指出，根据规则，董事会秘书有权就被公司不妥解聘或许与辞去职务有关的状况，向上交所提交个人陈说陈说，并请董事会秘书就本次解聘理由作出陈说。

一起，关于此次“紧迫董事会”，上交所要求大连圣亚阐明本次董事会的详细事由和必要性，并结合2名回绝到会会议董事的定见，证明会议招集举行程序的合规性，并请监事会、律师宣告定见。