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000538云南白药55.56-0.05-0.09055.6155.7255.7555.3512.0928405.18以下云南白药股票相关新闻资讯：
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-42
云南白药集团股份有限公司
第九届董事会2022年第八次会议
抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2022年第八次会议（以下简称“会议”）于2022年6月1日以通讯表决方法举行，本次会议告诉于2022年5月27日以书面、邮件或传真方法宣告，应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规矩，会议合法有用。会议审议经过如下方案：
一、审议经过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及摘要（修订稿）的方案》
为充沛确保职工切身利益，更高效展开职工持股方案相关作业，赞同将《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》第六章“职工持股方案的处理模式”之处理委员会成员人数由3名委员组成修订为处理委员会由5名委员组成，以及对《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》以及摘要之第五章“职工持股方案的存续期和承认时”之职工持股方案不得生意公司股票的敏感期相关内容进行修订。
依据2020年度股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议经往后即可施行，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯（cninfo）宣告的《关于修订〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及其摘要、〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉部分条款的公告》（公告编号：2022-43）、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对此方案宣告了独立定见。
公司王明辉先生、杨昌红先生参加本次职工持股方案，对此项方案逃避表决。
表决成果：7票赞同；0票对立；0票抛弃。
二、审议经过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉（修订稿）的方案》
公司拟将《关于云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》第十二条第二款“处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1人”修订为“处理委员会由5名委员组成，设处理委员会主任1人”,以及对第九条“职工持股方案的存续期、承认时”之职工持股方案不得生意公司股票的敏感期进行修订。
依据2020年度股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议经往后即可施行，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯（cninfo）宣告的《关于修订〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及其摘要、〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉部分条款的公告》（公告编号：2022-43）、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法（修订稿）》。
公司独立董事对此方案宣告了独立定见。
公司王明辉先生、杨昌红先生参加本次职工持股方案，对此项方案逃避表决。
表决成果：7票赞同；0票对立；0票抛弃。
三、审议经过《关于聘任公司高档处理人员的方案》
其时，环绕公司战略展开布局，继续有用地稳固已有工业根底，不断拓宽外延展开格式，已成为云南白药最为严峻的展开出题。依据表里并重、整合全球资源聚集我国商场的战略举动，为有用推动公司展开，引进具有全球视界、专业精深的高层次人才已是势在必行。
为了进一步强化财经战略对云南白药企业战略的有力支撑，进步本钱运作才能，有用评价各事务发明价值的才能，重塑全面预算处理系统、全价值链的营运资金处理系统、企业出资并购价值处理等方面的运营才能；一起，为进一步完善上市公司处理架构系统，促进公司各项运营作业有序展开，依据公司章程规矩，经公司首席实行官提名，董事会提名委员会审议经过，主张聘任马加先生担任公司首席财政官（简历详见附件），任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯挂（址：cninfo）宣告的《关于聘任公司高档处理人员的公告》（公告编号：2022-45）。
公司独立董事对此方案宣告了独立定见。
表决成果：9票赞同；0票对立；0票抛弃。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
马加，男，1977年3月出世，硕士学历。历任北京松下照明光源有限公司财政处理系系长，华为技术有限公司独联体区域部子公司财政总监、IFS革新项目司理（我国区）、山东代表处CFO、我国区运营商BG?CFO、我国区CFO/我国区行政处理团队成员，担任华为我国区（不含港澳台）的ICT运营处理、风控、出售融资、税务、子公司等财经范畴事务，以及财经组织建设作业。
截止本宣告日，马加先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系。不存在不得提名为高档处理人员的景象，契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规矩》及深圳证券生意所其他规矩和公司章程等要求的任职资历，最近三年未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券生意所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不是失期被实行人。
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-43
云南白药集团股份有限公司关于修订《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》部分条款的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会2022年第八次会议审议经过了《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及摘要（修订稿）的方案》《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉（修订稿）的方案》，赞同对《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》的部分条款进行修订，详细状况如下：
一、公司修订2021年度职工持股方案基本状况
公司于2021年3月25日举行的第九届董事会2021年第2次会议和2021年5月25日举行的2020年度股东大会审议经过了2021年度职工持股方案相关方案，本次职工持股方案现在正在施行阶段。
因持有职工持股方案职工人数很多，为充沛确保职工切身利益，更高效展开职工持股方案相关作业，本次职工持股方案处理委员会委员人数将由三人增至五人。一起，因《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理规矩（2022年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第10号——股份改变处理》对上市公司董事、监事和高档处理人员不得生意本公司股票的敏感期做出了修订，本次职工持股方案中的敏感期将依据最新规矩进行修订。
据此，公司对《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》的部分条款详细修订如下：
（一）《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及摘要修订状况
（二）《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》修订状况
二、本次修订的审议程序
公司已于2022年6月1日举行第九届董事会2022年第八次会议审议经过了本次修订的有关方案。依据2020年度股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议经往后即可施行，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事定见
公司修订后的《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》的内容契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》以及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规矩，公司不存在上述规矩制止施行职工持股方案的景象，亦不存在危害公司和整体股东利益的景象；董事会会议审议相关方案时相关董事已逃避表决，审议程序合法合规。
赞同修订《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》部分条款。
四、监事会定见
监事会以为：公司不存在《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》以及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法令、法规、规范性文件规矩的制止施行职工持股方案的景象；公司修订后的《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》契合《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》以及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法令、法规及规范性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
五、备检文件
1、第九届董事会2022年第八次会议抉择；
2、独立董事的独立定见；
3、监事会关于公司修订《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》及其摘要、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》部分条款的审理定见；
4、北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司修订2021年度职工持股方案相关事项的法令定见。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券简称：云南白药??????证券代码：000538??????公告编号：2022-44
云南白药集团股份有限公司
2021年度职工持股方案摘要（修订稿）
编制单位：云南白药集团股份有限公司
2022年6月1日
声明
本公司及董事会整体成员确保本职工持股方案不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。
危险提示
1、云南白药集团股份有限公司《2021年度职工持股方案（草案）》，须经公司股东大会赞同后方可施行，本职工持股方案能否取得股东大会赞同，存在不承认性。
2、本职工持股方案存续期限较长，存续期间受微观环境、监管方针改变、二级商场动摇、公司运营成绩、职工参加状况等要素影响，能否施行存在不承认性。
3、敬请广阔出资者慎重抉择方案，留意出资危险。
特别提示
1、《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》系依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》、《深圳证券生意所上市公司信息宣告指引第4号——职工持股方案》以及其他法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩拟定。
2、本职工持股方案的资金来历为职工合法薪酬、自筹资金以及法令、法规答应的其他方法取得的资金。本职工持股方案不存在第三方为职工参加持股方案供给奖赏、赞助、补助、兜底等组织。
3、本职工持股方案股票来历为公司回购专用账户已回购的股份，即2020年6月17日至2020年12月25日期间公司回购的股票16,699,997股，占公司总股本比例1.31%。本职工持股方案施行后,公司悉数有用的职工持股方案所持有的股票总数累计不超越公司股本总额的10%，单个职工所获股份权益对应的股票总数累计不超越公司股本总额的1%。
4、本职工持股方案购买回购股票价格为70.19元/股，不低于公司回购股份实践本钱（100.27元/股）的70%。
5、本职工持股方案所获标的股票的承认时为12个月，自公司公告终究一笔标的股票挂号至本职工持股方案之日起核算。
6、本职工持股方案的存续期为5年，自股东大会审议经过本职工持股方案之日起算，存续期届满后自行停止。
7、本职工持股方案由公司自行处理。公司经过持有人会议推举产生持股方案处理委员会，代表持有人行使股东权力，并对持股方案进行日常处理。职工持股方案处理方法对处理委员会的责任进行了清晰的约好，危险防备和阻隔方法充沛。在本职工持股方案存续期间，处理委员会可延聘相关专业组织为职工持股方案日常处理供给处理、咨询等服务。
8、公司审议本职工持股方案的股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联投票系统向公司股东供给络方法的投票渠道，股东可以在络投票时刻内经过上述系统行使表决权。相关股东将逃避表决。
9、本公司施行本职工持股方案的财政、管帐处理及其税收等问题，按有关财政准则、管帐准则、税务准则规矩实行，职工因本职工持股方案施行而需交纳的相关个人所得税由职工个人自行承当。
10、本职工持股方案须经公司股东大会审议赞同后方可施行。
11、本职工持股方案施行后，将不会导致公司股权散布不契合上市条件要求。
释义
以下词语如无特别阐明，在本文中具有如下含义：
榜首章?职工持股方案的意图
本职工持股方案依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》、《深圳证券生意所上市公司信息宣告指引第4号——职工持股方案》以及其他法令、法规、规范性文件和《公司章程》拟定，首要意图和含义在于：
进一步树立健全共创同享的长效鼓励束缚机制，充沛调动处理者和职工的积极性，进步公司的吸引力和凝聚力，完结公司、股东和职工利益的一起性，进步公司中心竞争才能，推动公司安稳、健康、久远展开。
第二章?职工持股方案的基本准则
（一）依法合规准则
公司施行职工持股方案，严厉依照法令、行政法规的规矩实行程序，实在、精确、完好、及时地进行信息宣告。任何人不得运用职工持股方案进行内情生意、操作证券商场等证券诈骗行为。
（二）自愿参加准则
公司施行职工持股方案遵从公司自主抉择，职工自愿参加，公司不以分摊、强行分配等方法强制职工参加本公司的职工持股方案。
（三）危险自担准则
职工持股方案参加人盈亏自负，危险自担，与其他出资者权益相等。
第三章?职工持股方案的参加目标
（一）职工持股方案参加目标
本职工持股方案的参加目标应契合以下规范之一：
1、公司董事（不含独立董事）、监事、高档处理人员；
2、公司及控股子公司职工。
一切参加目标均需在公司（含控股子公司）任职，与公司签定劳作合同/劳务合同。
有下列景象之一的，不能参加本职工持股方案：
1、最近三年内被证券生意所揭露斥责或宣告为不适当人选的；
2、最近三年内因严峻违法违规行为被我国证监会予以行政处分的；
3、最近三年内因走漏国家或公司秘要、贪婪、偷盗、侵吞、纳贿、受贿、不尽职或不尽职等违背国家法令、法规的行为，或违背公序良俗、职业道德和操行的行为给公司利益、名誉和形象形成严峻危害的；
4、董事会承认的不能成为本方案持有人的景象；
5、相关法令、法规或规范性文件规矩的其他不能成为本方案持有人的景象。
（二）职工持股方案参加目标及资金额度
契合条件的职工参加本职工持股方案遵从公司自主抉择、职工自愿参加的准则，不存在以分摊、强行分配等方法强制职工参加的景象。
参加本方案的总人数不超越1400人，公司董事、监事及高档处理人员15人，参加目标名单及比例分配开始方案如下表所示：
注：本方案树立时以“份”作为认购单位，每份比例为1元。
参加目标终究认购本持股方案的金额以实践出资缴款金额为准，持有人未准时、足额交纳认购资金的，则主动丢失相应的认购权力，可由其他契合条件的参加目标认购。申报比例如多于弃购比例的，由处理委员会承认认购人选和比例。
第四章?职工持股方案的资金来历、股票来历、购买价格和规划
（一）职工持股方案资金来历
本职工持股方案的资金来历为职工合法薪酬、自筹资金、本方案经过融资方法筹措的资金以及公司计提的鼓励基金以及法令、法规答应的其他方法取得的资金。本公司不存在向职工供给财政赞助或为其借款供给担保的景象。本职工持股方案不存在第三方为职工参加持股方案供给奖赏、赞助、补助、兜底等组织。
依据《云南白药集团股份有限公司鼓励基金处理方法》，鼓励基金的计提金额=（公司当年净利润-上年净利润）×15%，公司提取的鼓励基金计入当期本钱/费用。
（二）职工持股方案股票来历
本职工持股方案股票来历为公司回购专用账户已回购的股份，即2020年6月17日至2020年12月25日期间公司回购的股票16,699,997股，占公司总股本比例1.31%。
（三）职工持股方案购买股票价格
本期职工持股方案购买回购股份的价格为70.19元/股，不低于公司回购股份实践本钱(100.27元/股)的70%。
（四）职工持股方案的规划
本职工持股方案股票来历为公司回购专用账户已回购的股份,即2020年6月17日至2020年12月25日期间公司回购的股票16,699,997股，占公司总股本比例1.31%。本职工持股方案施行后，公司悉数有用的职工持股方案所持有的股票总数累计不超越公司股本总额的10%，单个职工所获股份权益对应的股票总数累计不超越公司股本总额的1%。
第五章?职工持股方案的存续期和承认时
（一）职工持股方案的存续期
本职工持股方案的存续期为5年，自股东大会审议经过本职工持股方案之日起算，存续期届满后自行停止。如相关法令、法规、规范性文件对标的股票出售的约束导致标的股票无法在存续期届满前悉数变现的，职工持股方案的存续期限相应延期。
（二）职工持股方案的承认时
1.本职工持股方案所获标的股票的承认时为12个月，自公司公告终究一笔标的股票挂号至本职工持股方案名下之日起核算；承认时内本职工持股方案不得进行生意；因公司分配股票股利、本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份，亦应恪守上述股份承认组织。承认时满后，处理委员会将依据其时的商场状况择机减持。
2.本职工持股方案将严厉恪守商场生意规矩，恪守我国证监会、证券生意所关于信息敏感期不得生意股票的规矩。
3.职工持股方案在下列期间不得生意公司股票：
（1）公司年度陈说、半年度陈说公告前三十日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前三十日起算；
（2）公司季度陈说、成绩预告、成绩快报公告前十日内；
（3）自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格产生较大影响的严峻事件产生之日或许进入抉择方案程序之日至依法宣告之日；
（4）我国证监会及本所规矩的其他期间。
处理委员会在抉择生意公司股票前，应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票生意敏感期。
第六章?职工持股方案的处理模式
本职工持股方案由公司自行处理。公司经过持有人会议推举产生持股方案处理委员会，代表持有人行使股东权力，并对持股方案进行日常处理。职工持股方案处理方法对处理委员会的责任进行了清晰的约好，危险防备和阻隔方法充沛。在本职工持股方案存续期间，处理委员会可延聘相关专业组织为职工持股方案日常处理供给处理、咨询等服务。
本职工持股方案的权力组织为持有人会议，树立职工持股方案处理委员会作为处理组织，代表持有人行使股东权力。
职工持股方案处理委员会下设办公室，装备专职或兼职事务人员，担任职工持股方案的日常处理作业。
公司董事会担任拟定和修正本方案草案，由公司股东大会审议经过。公司董事会在股东大会授权范围内处理本职工持股方案的其它相关事宜。
公司独立董事和监事会对职工持股方案是否有利于公司的继续展开，是否危害公司及整体股东利益，公司是否以分摊、强行分配等方法强制职工参加职工持股方案宣告专项定见。
第七章?持有人的权力和责任
（一）权力
1、参加持有人会议并行使表决权；
2、按职工持股方案的比例享有职工持股方案的权益。
（二）责任
1、按职工持股方案比例在约好时限内出资，自行承当与职工持股方案相关的危险，自负盈亏；
2、在职工持股方案存续期内，持有人个人不得要求独自分配职工持股方案财物；
3、恪守《职工持股方案处理方法》规矩。
第八章?职工持股方案的改变、停止
（一）职工持股方案的改变
存续期内，在本职工持股方案方案规矩结构范围内的详细方案改变须经到会持有人会议的持有人所持2/3以上比例赞同，并提交公司董事会审议经过。对本职工持股方案整体方案的改变调整，须一起提交股东大会审议。
（二）职工持股方案的停止
1、职工持股方案的存续期届满，职工持股方案即停止，应由处理委员会清算，依照持有人所持比例进行分配；
2、当本职工持股方案的承认时满后，在职工持股方案财物均为钱银性财物时，本职工持股方案可提早停止；
3、本职工持股方案的提早停止，应经公司董事会审议经过；
4、本职工持股方案的存续期届满前2个月，经到会持有人会议的持有人所持2/3以上比例赞同并提交公司董事会审议经往后，本职工持股方案的存续期限可以延伸。
第九章?职工持股方案触及的相相联系和一起举动联系
（一）公司无控股股东、实践操控人或单一榜首大股东，本职工持股方案持有人包含董事（不含独立董事）、监事、高档处理人员合计15人，以上持有人与本职工持股方案存在相相联系。除上述状况外，本职工持股方案与公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。
（二）本职工持股方案的最高权力组织为持有人会议，由持有人会议推举产生处理委员会，监督职工持股方案的日常处理，代表职工持股方案持有人行使股东权力，职工持股方案的日常运作、抉择方案等将彻底独立于公司。
（三）参加本职工持股方案的董事、监事、高档处理人员自愿抛弃因参加职工持股方案而直接持有公司股份的表决权，除保存该等股份的分红权、出资收益权，且许诺不担任处理委员会任何职务。鉴于此，本职工持股方案与公司董事、监事、高档处理人员不存在一起举动听联系。
第十章?持有人权益的特别处置
（一）存续期内，持有人所持有的职工持股方案比例不得自行退出和转让或用于典当、质押、担保及偿还债务。
（二）产生如下景象之一的，撤销该参加目标当年职工持股方案的参加资历；由处理委员会以认购本钱强制回收，并由处理委员会抉择分配给其它契合本职工持股方案参加资历的职工；如没有契合参加本职工持股方案的受让人，则由参加本职工持股方案的持有人依照比例一起享有。
1、持有人辞去职务或私行离任的；
2、持有人冒犯法令法规、违背职业道德、违背劳作合同/劳务合同或公司规章准则、走漏公司秘要、不尽职或不尽职等行为危害公司利益或名誉而被公司免除劳作合同/劳务合同的；
3、持有人呈现严峻差错或成绩考核不合格等原因而被降职、降级，导致其不契合参加本职工持股方案条件的；
4、处理委员会承认的不具有参加本职工持股方案资历的其他景象。
（三）产生如下景象之一的，持有人已持有的本职工持股方案权益不作改变：
1、持有人职务改变：存续期内，持有人职务改变但仍契合参加条件的，其持有的职工持股方案权益不作改变；
2、持有人丢失劳作才能的；
3、持有人到达国家规矩的退休年龄而退休的；
4、持有人与公司友爱洽谈免除劳作联系的；
5、持有人逝世，存续期内，持有人逝世的，其持有的职工持股方案权益不作改变，由其合法承继人承继并继续享有；该承继人不受需具有参加本职工持股方案资历的约束。
（四）其他景象
如产生其他未约好事项，持有人所持的职工持股方案比例的处置方法由处理委员会承认。
第十一章?职工持股方案存续期满后股份的处置方法
（一）职工持股方案存续期内，持有人个人不得要求分配职工持股方案财物。
（二）职工持股方案树立至职工持股方案存续期届满前，处理委员会可对职工持股方案进行市值处理，包含但不限于质押融资、买入和卖出标的股票、向持有人分配现金财物等，但相关生意应契合法令法规要求。
（三）除非本方案还有规矩，本职工持股方案存续期届满，本职工持股方案即停止。
（四）在本职工持股方案届满前6个月，处理委员会应举行会议抉择职工持股方案到期后的清算分配方法，可选择现金清算或将到期仍持有的股票过户到个人名下。
（五）如持有人在履职期间因处理不尽职等原因形成公司丢失的或危害公司利益的，经公司处理层承认需求承当个人承当经济补偿责任的，可从持有人鼓励奖金中扣减，到时按公司处理层承认的扣减金额，从持有人可分配的现金中扣减到公司银行账户中。
（六）本职工持股方案存续期满后，若所持财物仍包含标的股票的，由处理委员会承认处置方法。
第十二章?职工持股方案实行的程序
（一）公司施行职工持股方案前，经过职工代表大会等方法充沛寻求职工定见。
（二）董事会担任拟定、审议经过本方案草案，独立董事和监事会应当就本职工持股方案是否有利于公司的继续展开，是否存在危害公司及整体股东的利益，是否存在分摊、强行分配等方法强制职工参加本职工持股方案宣告定见。董事会在审议经过本方案草案后的2个生意日内公告董事会抉择、职工持股方案草案摘要、独立董事定见、监事会定见等。
（三）公司延聘律师事务所对职工持股方案出具法令定见书，并在举行关于审议职工持股方案的股东大会前公告法令定见书。
（四）举行股东大会审议职工持股方案。股东大会将选用现场投票与络投票相结合的方法进行投票。职工持股方案触及相关董事、股东的，相关董事、股东应当逃避表决。经到会股东大会有用表决权半数以上经往后，职工持股方案即可以施行。
（五）职工持股方案草案相关方案经股东大会审议经往后的2个生意日内，公司公告股东大会抉择及审议经过的职工持股方案相关文件。
（六）公司施行职工持股方案，在完结标的股票过户至职工持股方案名下的2个生意日内，及时宣告取得标的股票的时刻、数量等状况。
（七）其他我国证监会、证券生意所规矩需求实行的程序。
第十三章?危险防备与阻隔方法
（一）职工持股方案的财物独立于公司的固有工业。公司不得侵吞、移用职工持股方案财物或以其它任何方法将职工持股方案财物与公司固有财物混淆。
（二）本职工持股方案方案以及相应的职工持股方案处理方法对处理委员会的责任进行了清晰的约好，危险防备和阻隔方法充沛。
处理委员会依据法令、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管组织和本职工持股方案的规矩，处理职工持股方案财物，并保护职工持股方案持有人的合法权益，确保职工持股方案的财物安全，防止产生公司其他股东与职工持股方案持有人之间潜在的利益冲突。
（三）存续期内，处理委员会可延聘第三方专业组织为职工持股方案供给处理、咨询等服务。
第十四章?其它重要事项
（一）公司董事会与股东大会审议经过本职工持股方案不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对职工聘任期限的许诺，公司或子公司与持有人的劳作联系仍按公司或子公司与持有人签定的劳作合同/劳务合同实行。
（二）公司施行本职工持股方案的财政、管帐处理及税收等事项，按有关财政准则、管帐准则、税务准则的规矩实行。职工因本职工持股方案施行而需交纳的相关个人所得税由职工个人自行承当。职工应交税所得额终究审定以税务机关审理为准。
（三）本职工持股方案的解释权归于公司董事会。
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-45
云南白药集团股份有限公司
关于聘任公司高档处理人员的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2022年6月1日举行第九届董事会2022年第八次会议，审议经过了《关于聘任公司高档处理人员的方案》，详细状况如下：
其时，环绕公司战略展开布局，继续有用地稳固已有工业根底，不断拓宽外延展开格式，已成为云南白药最为严峻的展开出题。依据表里并重、整合全球资源聚集我国商场的战略举动，为有用推动公司展开，引进具有全球视界、专业精深的高层次人才已是势在必行。
为了进一步强化财经战略对云南白药企业战略的有力支撑，进步本钱运作才能，有用评价各事务发明价值的才能，重塑全面预算处理系统、全价值链的营运资金处理系统、企业出资并购价值处理等方面的运营才能；一起，为进一步完善上市公司处理架构系统，促进公司各项运营作业有序展开，依据公司章程规矩，经公司首席实行官提名，董事会提名委员会审议经过，主张聘任马加先生担任公司首席财政官（简历详见附件），任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止。
依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等有关法令、法规的有关规矩，公司独立董事依据独立判别态度，对公司第九届董事会2022年第八次会议审议的《关于聘任公司高档处理人员的方案》宣告如下独立定见：
1、赞同聘任马加先生为公司首席财政官，任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止。
2、本次高档处理人员的提名和聘任程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。经审理马加先生个人经历等材料，未发现有《公司法》规矩的不得担任公司高档处理人员的景象，亦未有被我国证监会承认为商场禁入者且禁入没有免除的现象，其任职资历契合担任上市公司高档处理人员的条件，可以胜任所聘岗位责任的要求，契合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
马加，男，1977年3月出世，硕士学历。历任北京松下照明光源有限公司财政处理系系长，华为技术有限公司独联体区域部子公司财政总监、IFS革新项目司理（我国区）、山东代表处CFO、我国区运营商BG?CFO、我国区CFO/我国区行政处理团队成员，担任华为我国区（不含港澳台）的ICT运营处理、风控、出售融资、税务、子公司等财经范畴事务，以及财经组织建设作业。
截止本宣告日，马加先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系。不存在不得提名为高档处理人员的景象，契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规矩》及深圳证券生意所其他规矩和公司章程等要求的任职资历，最近三年未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券生意所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不是失期被实行人。
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-46
云南白药集团股份有限公司
关于2021年度职工持股方案第2次持有人会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度职工持股方案第2次持有人会议于2022年6月1日以通讯表决方法举行。本次会议应到会持有人1312人，实践到会持有人1312人，代表职工持股方案比例1669.97万份，占公司职工持股方案总比例的100%。会议的招集、举行和表决程序契合《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案（草案）》《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》的有关规矩。会议以记名投票表决方法，会议审议经过了以下方案：
一、审议经过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及摘要（修订稿）的方案》
为充沛确保职工切身利益，更高效展开职工持股方案相关作业，赞同将《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》第六章“职工持股方案的处理模式”之处理委员会成员人数由3名委员组成修订为处理委员会由5名委员组成，以及对《云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案》以及摘要之第五章“职工持股方案的存续期和承认时”之职工持股方案不得生意公司股票的敏感期相关内容进行修订。
表决成果:赞同1669.97万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份；抛弃0份。
二、审议经过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉（修订稿）的方案》
赞同将《关于云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法》第十二条第二款“处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1人”修订为“处理委员会由5名委员组成，设处理委员会主任1人”,以及对第九条“职工持股方案的存续期、承认时”之职工持股方案不得生意公司股票的敏感期进行修订。
表决成果：赞同1669.97万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份；抛弃0份。
三、审议经过《关于推举党新星、钱静为云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理委员会委员的方案》
为充沛确保职工切身利益，更高效展开职工持股方案相关作业，赞同补充推举党新星、钱静为公司2021年度职工持股方案处理委员会委员，任期与2021年度职工持股方案存续期一起。本次补选完结后，公司2021年度职工持股方案处理委员会委员成员为张娜、杨帆、艾玉兰、党新星、钱静。委员会主任为张娜。
上述处理委员会委员未在公司并列榜首大股东单位担任职务，不归于持有上市公司5%以上股东，未担任上市公司董事、监事、高档处理人员且与前述主体不存在相相联系。
表决成果：赞同1669.97万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份；抛弃0份。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-47
云南白药集团股份有限公司
关于推举2021年度职工持股方案处理委员会委员的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月1日举行了2021年度职工持股方案第2次持有人会议，审议经过了《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案〉及摘要（修订稿）的方案》《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理方法〉（修订稿）的方案》和《关于推举党新星、钱静为云南白药集团股份有限公司2021年度职工持股方案处理委员会委员的方案》，赞同补充推举党新星、钱静为2021年度职工持股方案处理委员会委员，任期为2021年度职工持股方案的存续期。本次补选完结后，公司2021年度职工持股方案处理委员会委员成员为张娜、杨帆、艾玉兰、党新星、钱静。委员会主任为张娜。
以下为相关人员在公司的任职状况：
党新星：2020年6月入职云南白药集团股份有限公司，现任本公司出资部出资总监。
钱静：2014年11月入职云南白药集团股份有限公司，现任本公司出资部投后司理。
上述处理委员会委员未在公司并列榜首大股东单位担任职务，不归于持有上市公司5%以上股东，未担任上市公司董事、监事、高档处理人员且与前述主体不存在相相联系。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
股票代码：000538??????股票简称：云南白药??????公告编号：2022-48
云南白药集团股份有限公司
关于回购公司股份展开状况的公告
本公司及其董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
一、回购方案基本状况
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行的第九届董事会2022年第五次会议及2022年4月20日举行的公司2021年度股东大会审议经过了《关于〈回购公司股份方案〉的方案》，赞同公司运用自有资金以会集竞价或法令法规答应的方法回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于施行职工持股方案或股权鼓励方案，本次回购股份上限为900万股，下限为450万股；回购价格不超越人民币124.38元/股，估计回购金额不超越11.1942亿元。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议经过本回购方案之日起不超越12个月。公司于2022年4月8日宣告了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-24）；于2022年4月21日宣告了《云南白药集团股份有限公司回购A股股份陈说书》（公告编号：2022-32）（以下简称“《回购陈说书》”）。
公司于2022年4月20日举行的2021年度股东大会审议经过了《关于2021年度利润分配预案的方案》，而且现已于2022年4月26日宣告了《2021年度权益分配施行公告》。公司2021年年度权益分配方案为：以分配方案未来施行时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东按每10股派发现金盈利16.00元（含税），每10股送红股4.00股（含税），不以公积金转增股本。
依据《关于回购公司股份方案的公告》和《回购陈说书》的相关规矩，如公司在回购股份期内施行了派发盈利、送红股、本钱公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，依照我国证监会及深圳证券生意所的相关规矩相应调整回购股份数量。因而公司对本次回购的价格及数量进行调整：回购每股股份价格上限由124.38元/股调整为87.70元/股；回购数量上限由900万股调整为1,260万股，占公司分红后总股本的0.7015%；回购数量下限由450万股调整为630万股，占公司分红后总股本的0.3507%；依照调整后的回购价格上限87.7元/股和回购数量上限1,260万股测算，估计回购金额不超越11.0502亿元。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。
二、回购公司股份展开状况
依据《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规矩，回购期间，公司应在每个月的前三个生意日内宣告到上月末的回购展开状况。现将公司回购股份的展开状况公告如下：
到2022年5月31日，公司经过回购专用证券账户以会集竞价生意方法已累计回购股票10,811,908股，约占公司总股本的0.60%，最高成交价为64.46元/股，最低成交价为53.71元/股，付出总金额为人民币607,849,823.42元（不含生意费用）。
到公告日，回购股份的施行状况契合既定方案。
三、其他阐明
（一）公司回购股份的时刻、回购股份数量及会集竞价生意的托付时段、生意价格等契合《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规矩。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司年度陈说、半年度陈说公告前10个生意日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前10个生意日起算；
（2）公司季度陈说、成绩预告或许成绩快报公告前10个生意日内；
（3）自或许对本公司股票生意价格产生严峻影响的严峻事项产生之日或许在抉择方案过程中，至依法宣告之日内；
（4）我国证监会规矩的其他景象。
2.公司初次回购股份现实产生之日（2022年5月5日）前5个生意日公司股票累计成交量为20,048,641股，考虑除权后前5个生意日累计成交量28,068,097股。公司每5个生意日回购股份的数量未超越初次回购股份现实产生之日前五个生意日公司股票累计成交量的25%。
3.公司回购股份契合下列要求：
（1）托付价格不得为公司股票当日生意涨幅约束的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅约束的生意日内进行股份回购的托付；
（3）我国证监会和深圳证券生意所规矩的其他要求。
（二）公司后续将依据商场状况继续施行回购方案。回购期间，公司将依据相关法令、法规和规范性文件严厉实行信息宣告责任，敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2022年6月2日
6月2日，云南白药（000538）于2022年6月1日举行第九届董事会2022年第八次会议，审议经过了《关于聘任公司高档处理人员的方案》，详细状况如下：
其时，环绕公司战略展开布局，继续有用地稳固已有工业根底，不断拓宽外延展开格式，已成为云南白药最为严峻的展开出题。依据表里并重、整合全球资源聚集我国商场的战略举动，为有用推动公司展开，引进具有全球视界、专业精深的高层次人才已是势在必行。
为了进一步强化财经战略对云南白药企业战略的有力支撑，进步本钱运作才能，有用评价各事务发明价值的才能，重塑全面预算处理系统、全价值链的营运资金处理系统、企业出资并购价值处理等方面的运营才能；一起，为进一步完善上市公司处理架构系统，促进公司各项运营作业有序展开，依据公司章程规矩，经公司首席实行官提名，董事会提名委员会审议经过，主张聘任马加担任公司首席财政官，任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止。
依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等有关法令、法规的有关规矩，公司独立董事依据独立判别态度，对公司第九届董事会2022年第八次会议审议的《关于聘任公司高档处理人员的方案》宣告如下独立定见：
赞同聘任马加为公司首席财政官，任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止。
本次高档处理人员的提名和聘任程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。经审理马加个人经历等材料，未发现有《公司法》规矩的不得担任公司高档处理人员的景象，亦未有被我国证监会承认为商场禁入者且禁入没有免除的现象，其任职资历契合担任上市公司高档处理人员的条件，可以胜任所聘岗位责任的要求，契合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。
马加：男，1977年3月出世，硕士学历。历任北京松下照明光源有限公司财政处理系系长，华为技术有限公司独联体区域部子公司财政总监、IFS革新项目司理（我国区）、山东代表处CFO、我国区运营商BG CFO、我国区CFO/我国区行政处理团队成员，担任华为我国区（不含港澳台）的ICT运营处理、风控、出售融资、税务、子公司等财经范畴事务，以及财经组织建设作业。
公司2021年年度陈说显现，2021年公司归归于上市公司股东的净利润为2,803,621,556.87元，比上年同期下滑49.17%。
挖贝材料显现，云南白药现在的主营事务首要包含克己工业品的研制、出产和出售，以及药品批发零售事务，事务范围包括药品、健康品、中药资源、医药流通范畴，首要产品如云南白药膏、云南白药气雾剂、云南白药创可贴、云南白药牙膏均已成为国内细分商场头名。
股民福利来了！十大金股送给你，带你掘金“黄金坑”！点击检查>>本公司及董事会整体成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2021年11月3日举行了第九届董事会2021年第九次会议，审议经过了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收买万隆控股集团有限公司悉数股份暨相关生意的方案》，公司二级全资子公司云南白药集团（海南）有限公司对其境外全资子公司云白药香港有限公司（以下简称“白药香港”）进行增资，并由白药香港作为要约人，对万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）除要约人及其一起举动听士外一切股东（以下简称“独立股东”）持有的悉数已发行股份宣告强制性全面现金要约（以下简称“本次要约”）。2021年12月15日，白药香港向万隆控股独立股东寄发了《有关由我国国际金融香港证券有限公司为及代表云白药香港有限公司就万隆控股集团有限公司之一切股份提出强制性有条件现金要约之归纳文件》。
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