陈永强中国股市新闻头条精确和完整

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准确和完好

证券代码：002767证券简称：前锋电子(002767)公告编号：2021-427

杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司

2021年第四次暂时股东大会抉择

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容实在、准确和完好，我国股市新闻头条没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、此次股东大会未躲藏否决、修正、添加提案的景象。

2、此次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行的根底状况：

（1）会议举行的日期、时刻

现场会议举行时刻：2021年10月8日（星期五）下午14:00

络投票时刻：2021年10月8日

其间：经过深圳证券交易所交易体系进行络投票，我国股市新闻头条时刻为2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过互联投票体系进行络投票，时刻为2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

（2）现场会议举行地址：杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

（3）现场会议举行办法：此次股东大会运用现场投票和络投票相结合的办法。

（4）股东大会招集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

此次股东大会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等法令法规和规范性法令文件的规矩，我国股市新闻头条会议的表决程序和表决结局合法有用。

2、会议到会状况

到会此次会议的股东及股东授权代表算计6人，我国股市新闻头条代表有表决权的股份26,550,235股，占公司有表决权股份总数的17.7002%。其间：

（1）到会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,548,235股，占公司有表决权股份总数的17.6988%。

（2）经过络投票的股东1人，我国股市新闻头条代表有表决权的股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。

3、公司7名董事、3名监事到会了此次会议；公司部分高档管理人员列席了此次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师对此次股东大会进行见证。

二、方案审议表决状况

此次股东大会运用现场投票与络投票相结合的办法审议了以下方案，我国股市新闻头条表决结局如下：

1、审议经过《关于改变经营范围暨修订〈公司规章〉的方案》

表决结局：赞同26,550,235股，我国股市新闻头条占到会股东大会持有表决权股份总数的100%；对立0股，占到会股东大会持有表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会股东大会持有表决权股份总数的0%。

其间中小投资者表决结局：赞同48,700股，占到会会议中小股东所持股份的100%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0%。

本方案为特别抉择方案，我国股市新闻头条需与会股东投票总数的三分之二以上经过，依据投票表决结局，本方案取得经过。

三、律师出具的法令定见

此次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、李勤芝律师现场见证，我国股市新闻头条并出具了法令定见书，以为：公司此次股东大会的招集及举行程序、招集人资历、到会人员资历、表决办法及表决程序等事项均契合《公司法》和《股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的有关规矩，此次股东大会的表决结局合法、有用。

四、备检文件

1、经与会董事签字承认的《杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司2021年第四次暂时股东大会抉择》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司2021年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

特此公告。

杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

上海市锦天城律师事务所

关于杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司

2021年第四次暂时股东大会的

法令定见书

致：杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）承受杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司（以下简称“公司”）托付，我国股市新闻头条就公司举行2021年第四次暂时股东大会（以下简称“此次股东大会”）的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司规章》（以下简称《公司规章》）的有关规矩，出具本法令定见书。

为出具本法令定见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩（试行）》等规矩，严厉履行了法定责任，遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则，对此次股东大会所触及的相关事项进行了必要的核对和验证，核对了本所以为出具该法令定见书所需的相关文件、资料，并参加了公司此次股东大会的全过程。本所确保本法令定见书所确定的现实实在、准确、完好，所宣布的定论性定见合法、准确，不存有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并甘愿承当相应法令责任。

本所赞同将本法令定见书与此次股东大会的抉择同时进行公告，我国股市新闻头条并依法对宣布的法令定见承当相应法令责任。

鉴此，本所律师依据上述法令、法规、规章及规范性文件的要求，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，现出具法令定见如下：

一、此次股东大会招集人资历及招集、举行的程序

（一）此次股东大会的招集

经核对，我国股市新闻头条此次股东大会由公司董事会招集。2021年9月15日，公司举行第四届董事会第十七次会议，抉择招集此次股东大会。

公司已于2021年9月16日在巨潮资讯（info）等媒体上发出了《杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司关于举行2021年第四次暂时股东大会的告诉》，前述会议告诉载明晰此次股东大会的招集人、举行日期和时刻（包括现场会议日期、时刻和络投票日期、时刻）、举行办法、股权挂号日、到会目标、会议地址、会议审议事项、现场会议挂号办法、参加络投票的详细操作流程、会议联系人及联系办法。其间，公告刊登的日期距此次股东大会的举行日期已达15日。

（二）此次股东大会的举行

此次股东大会现场会议于2021年10月8日14时在杭州前锋电子(002767)技能股份有限公司会议室按期举行。

此次股东大会采纳现场投票和络投票相结合的办法举行。此次股东大会经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的详细时刻为2021年10月8日上午9:15-9:25，我国股市新闻头条9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联投票体系投票的详细时刻为2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

本所律师审阅后以为，此次股东大会招集人资历合法、有用，此次股东大会招集、举行程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件以及《公司规章》的有关规矩。

二、到会此次股东大会会议人员的资历

（一）到会会议的股东及股东署理人

经核对，我国股市新闻头条到会此次股东大会的股东及股东署理人共6人，代表有表决权股份26,550,235股，所持有表决权股份数占公司股份总数的17.7002%，其间：

1、到会现场会议的股东及股东署理人

经核对到会此次股东大会的股东、股东署理人的身份证明、授权托付书及股东挂号的相关资料，我国股市新闻头条到会此次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，均为到2021年9月27日下午15:00收盘时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司股东，该等股东持有公司股份26,548,235股，占公司股份总数的17.6988%。

经本所律师验证，上述股东、股东署理人均持有到会会议的合法证明，其到会会议的资历均合法有用。

2、参加络投票的股东

依据络投票体系供给组织深圳证券信息有限公司供给的数据，我国股市新闻头条此次股东大会经过络投票体系进行有用表决的股东算计1人，代表有表决权股份2,000股，占公司股份总数的0.0013%。

以上经过络投票体系进行投票的股东资历，由络投票体系供给组织深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

经过现场和络参加此次会议的中小投资者股东算计2人，我国股市新闻头条代表有表决权股份48,700股，占公司股份总数的0.0325%。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实践操作人及其共同行动听；独自或许算计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高档管理人员。)

（二）到会会议的其他人员

经本所律师验证，我国股市新闻头条到会及列席此次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高档管理人员，其到会会议的资历均合法有用。

本所律师审阅后以为，公司此次股东大会到会人员资历契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司规章》的有关规矩，合法有用。

三、此次股东大会审议的方案

经本所律师审阅，我国股市新闻头条公司此次股东大会审议的方案归于公司股东大会的职权范围，并且与举行此次股东大会的告诉公告中所列明的审议事项相共同；此次股东大会现场会议未产生对告诉的方案进行修正的景象。